Обеспечение участия России в деятельности международных организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ. Содействие странам СНГ в создании систем финансового мониторинга. Организация и юридический контроль деятельности Международного центра. Договорная работа, бюджетные, налоговые, трудовые и иные вопросы. Научно-исследовательская работа. Представление интересов организации в суде и др. Взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу.

Контроль за операциями, подлежащими финансовому мониторингу, в т.ч. за подозрительныйми, необычными и сомнительными операциями. Идентификация политически значимых лиц, террористов и экстремистов, санкционные списки. Анализ законодательства о ПОД/ФТ с целью практического применения. Взаимодействие с ответственными сотрудниками по ПОД/ФТ структурных подразделений банка. Консультирование по вопросам ПОД/ФТ и др.

Организация и ведение деятельности пунктов обмена валюты (в настоящее время операционных касс). Получение необходимых разрешительных документов. Определение коммерческой стратегии. Управление деятельностью. Управление персоналом и др.

Риски. Базельский комитет по банковскому надзору (достаточность капитала). Вопросы доверительного управления (в т.ч. ОФБУ). Юридическое сопровождение деятельности отдела, и др.

Работа с обращениями российских и иностранных граждан по вопросам защиты прав в международных организациях и др.