• взаимодействие с подразделениями банка в ходе реализации правил по ПОД/ФТ контролировать своевременное полное представление документов и информации в соответствии с требованиями 115-ФЗ; • осуществлять выгрузку операционных дней на основании встроенных признаков и критериев автоматического отбора операций, а также анализ отобранных операций по критериям 16-МР (фл):р2р, переводы сбп, обнал, гемблинг, веерные зачисления на физиков; • осуществлять мониторинг операций на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, обладающих признаками необычных, сомнительных, в соответствии с критериями Правил по ПОД/ФТ; • проведение углубленной проверки документов и сведений о клиенте или операции клиента по основаниям и в порядке, изложенным в Правилах по ПОД/ФТ с использованием интернет-ресурсов и иных источников открытого доступа; • проведение проверки полученной информации, выполнение анализа информации об операциях (сделках) в совокупности с внешними информационными ресурсами с целью выявления типовых схем отмывания денежных средств, действующих в различных регионах, отраслях экономики в целях ПОД/ФТ; выявлять характерные признаки, типологии подозрительной деятельности; подготавливать заключения по квалификации операции (сделки) для принятия решения о направлении в уполномоченный орган; осуществлять формирование отчётов в виде электронного сообщения, содержащих сведения об операциях, подлежащих обязательному контролю (ОЭС); принимать решения о включении в отчёты сведений об выявленных операциях в соответствии с критериями Правил ПОД/ФТ; обеспечение полноты и своевременности предоставления сведений в Управление мониторингом операций клиентов, подлежащих фиксированию и дальнейшему направлению в уполномоченный орган.

- контроль отражения сумм по счетам клиентов физических лиц в программе аналитического учёта Open Way - работа с документами не позволяющими идентифицировать получателя средств с целью возврата дс - наложение/снятие ограничений на счёта ПК по которым направлено постановление гос.органами - проведение операций перевода между счетами ПК - зачисление средств на счёта клиентов в рамках зп, обслуживающихся предприятий - отражение в бух.учете излишек и недостач возникших в результате сбойных операций в устройствах самообслуживания - идентификация клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей. Анализ деятельности в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю

• заключение и полное сопровождение договоров с юридическими лицами, физическими лицами на различные виды банковских продуктов, эквайринг • ведение и обслуживание финансовых счетов клиентов, зачисление/списание денежных средств согласно установленному порядку организации; • осуществление работы по спорным операциям, совершенным с использованием банковских карт; • своевременное зачисление в автоматизированном программном комплексе денежных средств на счета платежных карт, согласно списка, полученного от организаций, а также денежные средства физических лиц; • осуществление своевременного обмена данными между автоматизированным программным комплексом в части расчетов; • ежемесячная, ежеквартальная отчетность, в т.ч. в ЦБ

• прием/выдача денежных средств клиентам; • валютно-обменные операции; • срочные денежные переводы; • пересчет денежной наличности; • Инкассация • Исполнение обязанностей заведующего кассой на время отсутствия последнего