- Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций (переводы, платежные поручения, зачисления) в соответствии с 181-И и 173 ФЗ. - предконтрактная работа с клиентами; - прием, проверка, оформление документов валютного контроля в ТБСВК(сведения о валютных операциях и справки о подтверждающих документов); - оформление, переоформление и снятие с учета УНК (товары, услуги, смешанные договора); - ведение досье и базы данных по валютным операциям. - формирование и представление отчетности в Банк России (664,402) -выявление и отражение нарушений клиентами актов валютного законодательства. - взаимодействие с ФТС России и ФНС России ( представление информации по УНК в электронном виде -Осуществление мероприятий в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем в соответствии с Федеральным Законом №115-ФЗ

- Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций; - предконтрактная работа с клиентами; помощь в составлении контрактов и иных документов с учетом требования валютного законодательства РФ; - прием, проверка, оформление документов валютного контроля в ТБСВК; - оформление и подписание паспортов сделок (товары, услуги, займы/кредиты, смешанные сделки); - ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов ; - формирование и представление отчетности в Банк России (402,665,308 - П) - взаимодействие с ФТС России и ФНС России ( представление информации по паспортам сделок в электронном виде в соответствии с Положением № 364 - П,402-П) ; -Проведение ежемесячной проверки отчетных форм (0409402, 0409405.0409407), представляемых филиалами Банка для включения в сводную отчетность Банка, а также проведение ежемесячной проверки отчетных форм (0409664, 0409665) -Осуществление текущего контроля валютных операций, проводимых клиентами филиалов Банка. -Проведение мероприятий по контролю информации, введенной филиалами в ТБСВК, с помощью встроенных спец.отчетов и запросов, осуществление выборочной проверки корректности оформления филиалами Банка паспортов сделок и своевременности их передачи в установленном порядке в таможенные органы. -Проведение экспертизы внешнеторговых контрактов и кредитных договоров (договоров займа) -Контроль зачислений иностранной валюты на счета клиентов филиалов (Свифт-сообщения, контроль своевременного представления формы 0409652) -Контроль поступающих от филиалов Банка поручений клиентов на перевод иностранной валюты (соответствие требованиям ВЗ, контроль юрисдикций и др.) -Консультирование работников ОССБ, филиалов Банка и Клиентов Банка по вопросам применения валютного законодательства Российской Федерации;

- Контроль за соблюдением резидентами и нерезидентами валютного законодательства РФ при осуществлении валютных операций; - предконтрактная работа с клиентами; помощь в составлении контрактов и иных документов с учетом требования валютного законодательства РФ; - прием, проверка, оформление документов валютного контроля в ТБСВК; - оформление и подписание паспортов сделок (товары, услуги, займы/кредиты, смешанные сделки); - ведение досье и базы данных по валютным операциям клиентов ; - формирование и представление отчетности в Банк России (402,665,308 - П) - взаимодействие с ФТС России и ФНС России ( представление информации по паспортам сделок в электронном виде в соответствии с Положением № 364 - П,402-П) ;