Подготовка и согласование ответов банкам по сложным compliance-запросам (purpose of payment, end user, supply chain, background of transaction, Russia nexus check). • Консультирование внутренних подразделений (финансовый департамент, отдел ВЭД) по требованиям банков к документам для подтверждения легитимности международных платежей. • Проверка, подготовка и согласование комплекта закрывающих документов по внешнеторговым контрактам • Правовая экспертиза документов, предоставляемых поставщиками и логистическими партнёрами, на соответствие условиям контрактов и требованиям банков. • Участие в выстраивании и оптимизации пост-трейд документооборота. • Оценка сделок и контрагентов на соответствие применимому законодательству (валютное регулирование, санкционные режимы). • Разработка и актуализация внутренних комплаенс-политик и процедур в части ВЭД. • Взаимодействие с банками, платежными агентами и контрагентами по вопросам международных расчётов и комплаенса.

Юридическое сопровождение деятельности компании в сфере внешнеэкономической деятельности (импортно-экспорт). - Подготовка и правовая экспертиза внешнеторговых договоров (купля-продажа, поставка, транспортная экспедиция, фрахтование, агентские и дистрибьюторские соглашения) с учетом международной практики * Структурирование условий сделок и расчетов с оценкой юридических, валютных и санкционных рисков * Проведение due diligence контрагентов, включая анализ деловой репутации и санкционного профиля * Обеспечение соответствия операций требованиям санкционного, валютного и таможенного законодательства * Выстраивание и проверка безопасных схем международных расчетов (аккредитивы, банковские гарантии, документарные операции), взаимодействие с банками * Применение Incoterms и сопровождение логистических процессов с учетом правовых и комплаенс-рисков * Подготовка правовых заключений и рекомендаций для бизнеса и финансовых подразделений Ключевые результаты: * Обеспечение стабильного проведения международных платежей и снижение риска их блокировки со стороны банков * Минимизация юридических и санкционных рисков при реализации внешнеторговых сделок * Повышение качества договорной и платежной документации, используемой при взаимодействии с банками и контрагентами, проверка и правовая экспертиза договоров (купли-продажи, поставки, транспортной экспедиции, фрахтования, агентских, дистрибьюторских). - Анализ коммерческих условий сделок, оценка юридических и комплаенс-рисков (условия оплаты, валютные операции, штрафные санкции). - Проверка контрагентов и деловой репутации (counterparty due diligence). - Контроль соблюдения требований санкционного законодательства и торговых ограничений. - Проверка и подтверждение безопасности способов оплаты (депозит, аккредитив, банковские гарантии, документарные операции). - Взаимодействие с банками по вопросам валютного контроля и платежей. - Применение и интерпретация INCOTERMS, норм морского и транспортного права. - Контроль соблюдения требований таможенного и валютного законодательства. - Участие в управлении отгрузками и логистическими процессами с точки зрения правовых и compliance-рисков. - Анализ и применение норм торгового, таможенного, корпоративного и договорного права. - Подготовка правовых заключений для бизнеса и финансовых подразделений.

Юридическое сопровождение банковской деятельности, включая открытие и обслуживание счетов, кредитование юридических лиц, гарантии и расчётные операции. • Подготовка и подача регуляторной отчётности, взаимодействие с регуляторными органами и контроль выполнения их требований. • Разработка, актуализация и внедрение внутренних политик и процедур в области Compliance, AML / CFT / KYC / Sanctions. • Проведение compliance-проверок клиентов и контрагентов (CDD / EDD), включая нерезидентов. • Участие в процессе onboarding клиентов, анализ структуры собственности, бенефициаров и источников средств. • Мониторинг операций и выявление подозрительных транзакций, подготовка внутренних заключений и рекомендаций. • Анализ договоров контрагентов с точки зрения правовых и комплаенс-рисков. • Подготовка правовых и compliance-заключений для бизнеса и менеджмента. • Взаимодействие с подразделениями риск-менеджмента, службой безопасности и внутренним аудитом. • Участие во внутренних и внешних compliance-аудитах и проверках. • Консультирование сотрудников банка по вопросам регуляторных требований и комплаенса. • Отслеживание изменений в законодательстве и регуляторной практике, внедрение изменений во внутренние процессы. • Участие в судебных заседаниях и рассмотрении регуляторных споров.

1. Организация правовой работы в деятельности филиала, разъяснение законодательства и порядок его применения, организация оказания правовой помощи отделам филиала; 2. Консультирование работников филиала по возникающим при осуществлении должностных обязанностей вопросам банковского, гражданского, налогового, корпоративного, административного, трудового законодательства и иным вопросам правового характера; 3. Подготовка правовых заключений по вопросам, связанным с кредитованием (кредит, залог, поручительство, факторинг, лизинг, цессия, перевод долга, аккредитив); 4.Разработка и согласование гражданско-правовых договоров (в том числе – в том числе кредитные договоры, договоры залога (в том числе – залога недвижимого имущества), договоры поручительства, договоры страхования предмета залога, договоры аренды индивидуальных банковских сейфов, договоры купли-продажи недвижимого имущества за счет кредитных средств, договоры долевого участия в строительстве); Разработка соглашений и договоров в сфере автокредитования. Взаимодействие со страховыми компаниями. Реализация продажи залога автотранспортных средств под контролем банка.