Выдача лицензий на перевозку опасных грузов, проверка принимаемых документов на перевозку опасных грузов, выдача разрешительных документов, разработка оптимального маршрута перевозки в соответствии с приказом Минтранса, оценка квалификации водителей, консультантов, специалистов БДД, международных перевозчиков и их аттестация в составе экзаменационной комиссии. Подготовка ответов на обращения граждан и запросов органов исполнительной власти. Функционирование в системе ГИС ГМП. Работа с бланками строгой отчётности, ежемесячные отчеты об использовании. Взаимодействие с ФБУ "Росавтотранс" в рамках представленной компетенции.

Осуществление проверок Юр. и Физ. лиц, по открытым источникам, базам, выявление фальсифицированных документов, при подаче заявлений на выдачу займов, анализ полученных данных, для принятия решения о приеме на выдачу займов, противодействие мошенничеству в сфере микрофинансовых услуг. Проведение мероприятий при проверке торговых организаций, руководителей, учредителей и работников, привлекаемых к работе с клиентами в рамках микрофинансирования и других программ на этапе заключения договорных отношений.

Осуществление предстраховых проверок Юр. и Физ. лиц, по открытым источникам, базам, выявление фальсифицированных документов, при подаче заявлений на страхование, анализ полученных данных, для принятия решения о приеме на страхование, противодействие мошенничеству в сфере страхования грузоперевозок.

Выявление лиц, совершающих противоправные действия в отношении компании, сохранность ТМЦ, контроль за персоналом ТК, осуществление непрерывного видеонаблюдения за обстановкой в торговом зале, работа с видеоархивами,выявление рисков и предотвращение потерь в распределительном центре, контроль соблюдения правил внутреннего распорядка сотрудниками Компании, контроль деятельности охранного предприятия, работающего на основании заключенного договора по предоставлению охранных услуг, своевременное обеспечение информацией руководства ТК о возникновении потерь и внештатных ситуаций.

Осуществление мероприятий, направленных на противодействие возможных угроз внутренней и внешней безопасности Банка. Установление попыток совершения мошеннических действий со стороны третьих лиц в отношении Банка. Проведение внутренних расследований. Взаимодействие с представителями других Банков и правоохранительными органами по вопросам предупреждения и расследования мошеннических действий со стороны третьих лиц. Представление интересов Банка в органах дознания, судах в качестве потерпевшего, гражданского истца, в рамках полномочий, определенных доверенностью. Подготовка и направление в правоохранительные органы заявлений и материалов по подтверждению фактов противоправных действий/покушения на противоправные действия, для возбуждения уголовного преследования в рамках полномочий, определенных доверенностью. Проверка юридических и физических лиц, а также достоверности биографических данных принимаемого персонала. Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю. Полный объем работы (в рамках требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) с Перечнем террористов/экстремистов и Решениями Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Анализ операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных средств мониторинга операций. Режим конфиденциальности при работе с информацией, содержащей служебную и коммерческую тайну, защита от ее утечки по техническим и иным каналам. Координация работ по выявлению и устранению угроз финансового, материального и морального ущерба, создающих опасность функционированию и развитию организации.Взаимодействие с правоохранительными органами, ответы на запросы ПО, содействие при проведении следственных мероприятий, выемка оригиналов документов, защита экономических интересов в судах разных инстанций. Работа с просроченной задолженностью.

Обеспечение защиты объектов предприятия от хищений и других преступных посягательств, пожаров, аварий, актов вандализма, стихийных бедствий, общественных беспорядков. Защита жизни и здоровья работников предприятия от противоправных посягательств на охраняемой территории. Разработка и реализация мероприятий по безопасности объектов предприятия, по обеспечению охраны зданий, помещений и имущества предприятия Контроль за соблюдением контрольно-пропускного режима на предприятии, обеспечение пресечений попыток несанкционированного проникновения на территорию предприятия. Обеспечение режима конфиденциальности при работе с информацией, содержащей служебную и коммерческую тайну, защиту от ее утечки по техническим и иным каналам. Осуществление совместно с руководителями других подразделений предприятия контроль за выполнением сторонними физическими и юридическими лицами договорных обязательств по заключенным с предприятием договорам. Сбор дебиторской задолженности, проверка контрагентов, проверка лиц, принимаемых на работу. Представление интересов организации в судах, органах дознания, органах предварительного следствия, по доверенности. Осуществление проверок и заключений о надежности партнеров, с которыми предприятие ведет переговоры, направленные на заключение имущественных и иных договоров. Контроль за соблюдением подчиненным персоналом правил охраны труда и техники безопасности, производственной и трудовой дисциплины, правил внутреннего трудового распорядка.

Организация и проведение мероприятий по проблемным вопросам, связанных с сопровождением кредитных продуктов банка. Установление попыток совершения мошеннических действий, сбор сведений о типовом портрете мошенника и о типовых сценариях мошеннических действий на этапе выдачи кредита, получения и использования пластиковых карт, координация профилактических мер. Умение работать с базами данных для установления платежеспособности клиента. Проведение внутренних расследований. Взаимодействие с представителями других Банков и правоохранительными органами по вопросам предупреждения и расследования мошеннических действий со стороны третьих лиц. Представление интересов Банка в органах дознания, судах в качестве потерпевшего, гражданского истца, в рамках полномочий, определенных доверенностью. Подготовка и направление в правоохранительные органы заявлений и материалов по подтверждению фактов противоправных действий/покушения на противоправные действия, для возбуждения уголовного преследования в рамках полномочий, определенных доверенностью. Работа с клиентами по добровольному погашению проблемной задолженности (разъяснение последствий не оплаты). Проведение мероприятий при проверке торговых организаций, руководителей, учредителей и работников, привлекаемых к работе с клиентами в рамках программы потребительского кредитования и других программ на этапе заключения договорных отношений. Мониторинг территорий в области присутствия Банка, проверка вакансий лиц, устраивающихся на работу, негласные выезды на торговые точки, с целью провокационных действий, в отношении сотрудников Банка, контроль качества выдаваемой кредитной продукции, возврат дебиторской задолженности юридических лиц, до 2009 года являлся руководителем группы в составе регионального центра (12 человек в подчинении). Проведение внутренних расследований, проверка контрагентов, Проверка достоверности биографических данных принимаемого персонала. Выявление операций (сделок), подлежащих обязательному контролю. Полный объем работы (в рамках требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ) с Перечнем террористов/экстремистов и Решениями Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма. Анализ операций клиентов в целях выявления сомнительных финансовых схем, влекущих возникновение у Банка повышенного риска в области ПОД/ФТ (AML) с использованием действующих в Банке автоматизированных средств мониторинга операций. Подготовка заключений о квалификации операций клиентов (обычные/подозрительные/сомнительные) Контроль своевременности принятия подразделениями Банка мер по предотвращению сомнительных операций и оценка их эффективности. Режим конфиденциальности при работе с информацией, содержащей служебную и коммерческую тайну, защита от ее утечки по техническим и иным каналам. Координация работ по выявлению и устранению угроз финансового, материального и морального ущерба, создающих опасность функционированию и развитию организации. Проведение внутренних проверок и служебных расследований по фактам выявления и предупреждения допускаемых нарушений и противоправных действий. Взаимодействие с правоохранительными органами, ответы на запросы ПО, содействие при проведении следственных мероприятий, выемка оригиналов документов, защита экономических интересов в судах разных инстанций.

Обеспечение установленного порядка деятельности судов, обеспечение исполнительных действия судебного-пристава исполнителя,арест имущества должников, поддерживать общественный порядок в здании, помещениях суда,на основании постановления суда (судьи) или дознавателя службы судебных приставов осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову суда (судьи) или дознавателя службы судебных приставов, на основании постановления судебного пристава-исполнителя, утвержденного старшим судебным приставом, осуществлять привод лиц, уклоняющихся от явки по вызову судебного пристава-исполнителя, по поручению старшего судебного пристава обеспечивать безопасность судебных приставов-исполнителей, иных должностных лиц Федеральной службы судебных приставов при исполнении служебных обязанностей.

Оперативная деятельность (ОРД, ОРМ), наружное наблюдение, старший смены.