Ежедневный мониторинг операций, подлежащих обязательному контролю и выявление необычных сделок. Составление сообщений на выявленные операции и передача их Ответственному сотруднику. Контроль за выявлением и идентификацией выгодоприобретателей, обновление идентификационных сведений по клиентам, представителям, выгодоприобретателям. Запросы клиентам, контроль по получению информации и документов, консультация клиентов по предоставлению информации и документов, в случае возникновения дополнительных вопросов. Формирование запросов на предоставление подтверждающих документов по операциям клиентов, запрос первичных документов определенных категорий клиентов на суммы свыше 1 млн. Анализ операций клиентов на соответствие масштабам декларируемой клиентом экономической деятельности. Регистрация исходящих сообщений, в том числе сообщений от уполномоченных подразделений, ведение документооборота отдела ,оформление и передача документов в архив. Выполнять иные распоряжения Ответственного сотрудника в целях реализации ПВК в целях ПОД/ФТ. Соблюдение 115-ФЗ, 499-П, 375-П

Осуществление безналичных операций и/или их последующий контроль, проверка правильности заполнения всех необходимых реквизитов. Оформление банковских документов в соответствии с порядком, установленным законодательством. Соблюдение графика документооборота и технологии обработки учетной информации. Оформление и передача документов в архив. Начисление процентов по счетам и осуществление платежей. Обработка корреспонденции Банка.

Работа с физическими лицами Оформление договоров обязательного и добровольного медицинского страхования. Привлечение клиентов для заключения договоров страхования.

Оформление документации, приказов, должностных инструкций.