Анализ и мониторинг: - Мониторинг финансово-хозяйственной деятельности, выявление нарушений и оценка рисков. - Проверка контрагентов (Due Diligence): Проверка благонадежности партнеров, поставщиков и клиентов для исключения работы с мошенниками. - Предотвращение мошенничества: Противодействие внутреннему мошенничеству (хищениям, "откатам", воровству) и внешним угрозам. - Налоговая безопасность: Проверка налоговых отчетов, законности оптимизации налогов и взаимодействия с налоговыми органами. - Экономическая экспертиза: Проведение проверок и расследований, участие в судебных экономических экспертизах. - Управление рисками: Разработка мер по минимизации финансовых потерь, обеспечение экономической стабильности. - Контроль закупок: Проверка закупочных процедур на предмет коррупционных составляющих и завышения цен. - Защита активов: Обеспечение сохранности имущества, финансовых средств и информации (коммерческой тайны).

- Идентификация клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, обновление идентификационных сведений в соответствии с требованиями законодательства в области ПОД/ФТ; - Классификация новых и действующих клиентов по FATCA/CRS; - Исполнение ВНД, регламентирующих процедуры идентификации и обновления сведений; - Ведение досье клиентов; - Участие в подготовке бизнес-требований по автоматизации процедур идентификации и обновления идентификационных сведений и тестировании таких доработок; - Подготовка предложений в ВНД, регламентирующие процедуру идентификации и обновление идентификационных сведений, участие в проектах; - Анализ финансового состояния клиентов для допуска к рынкам и/или повышения категории рынка (Фондовый (в том числе рынок кредитов, рынок депозитов), валютный, срочный, СПФИ) - Проведение анализа финансового состоянии для формирования внутреннего рейтинга - Мониторинг предоставления отчетности - Помощь клиентам при возникновении вопросов, связанных с предоставлением отчетности (прием документов, решение технических ошибок, помощь клиентам при формировании файлов, технический анализ предоставленных форм отчетности).

В периметре ответственности крупнейшие налогоплательщики в сферах электроэнергетики, ритейла, грузоперевозок. - Выездные налоговые проверки компаний, выявление нарушений налогового законодательства. - Анализ контролируемых и трансграничных сделок: - исследование взаимоотношений российских организаций и иностранных компаний; - оценка исчисления и уплаты налогов, применения норм трансфертного ценообразования. - Анализ ФХД организаций, налоговой и бухгалтерской отчетности, договорных документов. - Анализ сведений из автоматизированных систем учета, открытых источников. - Составление аналитических отчетов и справок, заключений по результатам анализа ФХД. - Составление сводных таблиц в MS Excel. - Запрос данных и деловая коммуникация с предприятиями и аудиторскими организациями. - Выполнение отдельных поручение и ad-hoc запросов руководителя, ведение проектов. - Наставничество новых специалистов, поддержка по сложным и нестандартным вопросам.

Участник контрольной группы: - Проведение камеральныйх налоговых проверок ЮЛ/ИП (ОСНО); - Проведение камеральных налоговых проверок с возмещением сумм налога из бюджета; - Проведение допросов свидетелей; - Осуществление осмотров в рамках камеральных налоговых проверок; - Анализ расхождений (типа "разрыв" и типа "проверка НДС") налогоплательщиков в рамках камеральных налоговых проверок и вне рамок; - Анализ бухгалтерской и налоговой отчётности организации, выявление налоговых рисков. - Анализ первичной документации, составление сводно-аналитических регистров. - Исследование публичных источников информации, структурирование и аналитика данных. - Анализ судебной практики. - Формирование отчетности, подготовка пояснительных и аналитических записок к отчетам.