Валютно-обменные операции

кассовое обслуживание клиентов, соблюдение порядка на своем рабочем месте.

- Организация работы Банка по соблюдению Правил ВК ПОД/ФТ всеми подразделениями Банка согласно Федеральному закону №115-ФЗ от 07.08.2001год; - Разработка и актуализация внутренних нормативных документов, мониторинг изменений нормативных требований (законодательства, норм.актов БР и т.д.), согласование с руководством Банка, предоставление письменного отчета о результатах реализации ПВК ПОД/ФТ руководству Банка; - Разработка плана обучения и обучение сотрудников Банка в соответствии с планом в целях ПОД/ФТ, проверка знаний сотрудниками Банка законодательства и нормативных актов; - Идентификация клиентов Банка, обновление сведений по идентификации, присвоение клиентам уровня риска; - мониторинг, выявление подозрительных операций, запрос у клиентов документов, разъяснений по операциям, анализ полученной информации, составление мотивированных суждений, заключений о деятельности клиентов, формирование досье клиента; - Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов на предмет выявления сомнительных операций (сделок), в том числе анализ сообщений по необычным операциям (сделкам), поступающих от подразделений Банка; - Составление мотивированных суждений по необычным операциям (сделкам) клиентов, для принятия решения о необходимости направления сведений о них в Уполномоченный орган; - Взаимодействие с другими подразделениями Банка в целях проведения мероприятий по углубленной проверки деятельности клиента и его операций; - Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; - Оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам ПОД/ФТ; - и много другое.

— Консультативная помощь клиентам по вопросам валютного контроля; — Обслуживание юридических и физических лиц; — Проведение платежей с использованием системы SWIFT; — Проведение конверсионных операций по счетам клиентов; — Составление отчетности для ЦБ. — Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов по выявлению сомнительных сделок и по операциям обязательного контроля, принятие решения о необходимости направления сведений о них и передача сообщений в Уполномоченный орган, — Консультирование сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ, предоставление письменного отчета о результатах реализации ПВК ПОД/ФТ головной организации Банка и многое другое.

— Организация и контроль работы операционного и валютного отдела Банка; — Контроль качества обслуживания клиентов, юридических и физических лиц, координация работы сотрудников; — Взаимодействие с другими подразделениями Банка, выполнение заданий, распоряжений, отчеты о выполненной работе. — Подготовка ответов на клиентские запросы, взаимодействие с гос. органами; — Открытие/закрытие, обслуживание счетов, денежные переводы; Ведение отчетности. С 1988 года по 2005 год работала в двух банках, начиная от телетайпистки, дойдя до начальника операционного отдела и валютных операций. общий трудовой банковский стаж 30лет.