Курирование, контроль финансового мониторинга в Банке. Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), подготовка запросов в ЦБ РФ по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; подготовка ответов на запросы Росфинмониторинга. Положительный опыт прохождения проверок банка надзорным органом по вопросам ПОД/ФТ.

Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в соответствии с требованиями Положения Банка России от 02.03.2012г. № 375-П; согласование операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; контроль за формирование файлов для направления в Росфинмониторинг; контроль за выявлением и идентификацией выгодоприобретателей; контроль за формированием досье клиентов; согласование отказов в открытии счетов заявителям, отказов в проведении операций клиентов, решений в закрытии счетов клиентов по инициативе банка, направление сведений в уполномоченный орган; подготовка запросов в ЦБ РФ по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; подготовка ответов на запросы территориального учреждения, направляемые в целях контроля за исполнением банком требований законодательства в области ПОД/ФТ; подготовка документов и информации по запросам уполномоченного органа, направление сведений по запросам в уполномоченный орган в соответствии с 407-П; курирование уполномоченных сотрудников филиалов по вопросам ПОД/ФТ; осуществление контроля за предоставлением сотрудниками филиала в головной офис сообщений об операциях (сделках) для направления в Росфинмониторинг; консультация сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; организация обучения сотрудников банка в области ПОД/ФТ; разработка тестов для проверки знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Положительный опыт прохождения проверок банка надзорным органом по вопросам ПОД/ФТ.

Разработка правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в соответствии с требованиями Положения Банка России от 02.03.2012г. № 375-П; отслеживание операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок; подготовка отчетов и формирование файлов для направления в Росфинмониторинг, выявление и идентификация выгодоприобретателей; формирование досье клиентов, ведение внутренней документации; подготовка запросов в ЦБ РФ по вопросам исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; подготовка ответов на запросы территориального учреждения, направляемые в целях контроля за исполнением банком требований законодательства в области ПОД/ФТ; подготовка документов и информации по запросам уполномоченного органа; курирование уполномоченных сотрудников филиалов по вопросам ПОД/ФТ; осуществление контроля за предоставлением сотрудниками филиала в головной офис сообщений об операциях (сделках) для направления в уполномоченный орган; консультация сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; организация обучения сотрудников банка в области ПОД/ФТ; разработка тестов для проверки знаний сотрудников по вопросам ПОД/ФТ. Положительный опыт прохождения проверок банка надзорным органом по вопросам ПОД/ФТ.

Отслеживание операций, подлежащих обязательному контролю и необычных сделок по головному банку; подготовка отчетов для Росфинмониторинга шифрование, установка электронной подписи; проведение работы по идентификации клиентов и выгодоприобретателей; ведение внутренней документации; подготовка документов и информации по запросам уполномоченного органа; консультация сотрудников банка по вопросам, возникающим при реализации программ внутреннего контроля; разработка тестов для проверки знаний сотрудников по вопросам противодействия легализации доходов полученных преступным путем, и финансированию терроризма.