Обеспечение экономической безопасности. Информационно-аналитическая работа в ЭБ.

Руководство отделом. Организация работы по обеспечению экономической безопасности предприятия. Работа по линии юридического, экономического и налогового анализа/аудита деятельности предприятия и контрагентов, как действующих, так и потенциальных, проведение проверок. Анализ договорной деятельности на предмет обоснованности (в понимании НК РФ) затрат и соответствия требованиям законодательства. Работа в конкурсной комиссии, контроль над соблюдением стандартов и установленных процедур, согласование договорных, распорядительных и иных документов (проверка на соответствие действующему законодательству и внутренним нормативным актам). Проверка и согласительные процедуры по проектам локальных нормативных актов ПАО "Газпром нефть", ООО "Газпромнефть НТЦ". Участие в работе (изучение документов, подготовка рекомендаций по проектам) Комитета по Технологиям ПАО "Газпром нефть". Взаимодействие с производственными подразделениями (геология, управление нефтепромысловой химии, проектирование и инжиниринг). Участие в рабочих группах ПАО "Газпром нефть", ООО "Газпромнефть НТЦ" по вопросам проведения конкурентных процедур и выборе способов отбора контрагентов. Оказание информационных консультаций сотрудникам отдела делопроизводства в части формирования некоторых приказов организационного характера, а также в целом по вопросам делопроизводства. По указанным выше вопросам неоднократно выдавались рекомендации по более конкретному описанию процедур, в целях исключения рисков для компании, либо по более соответствующей формулировке положений как договоров, так и нормативных документов для исключения излишнего интереса со стороны контролирующих и надзорных органов. Как член Центральной инвентаризационной комиссии участвовал в подведении итогов инвентаризации, уточнения методик учета прибытия, использования и выбытия основных средств и ТМЦ. Деятельность, по существу, носит аналитический, так называемый "кросс-сферный" или "кросс-функциональный" характер, т.к. в большей мере соответствует экспертизе совокупности соприкасающихся вопросов и поиска единого решения, с элементами комплаенс-контроля на предмет соответствия действующему законодательству и ЛНА Компании с целью исключения рисков возникновения излишнего интереса со стороны контролирующих и иных государственных органов.

Работа по линии юридического, экономического и налогового анализа/аудита деятельности предприятия и контрагентов, как действующих, так и потенциальных, проведение проверок. Анализ договорной деятельности на предмет обоснованности (в понимании НК РФ) затрат и соответствия требованиям законодательства. Работа в конкурсной комиссии, контроль над соблюдением стандартов и установленных процедур, согласование договорных, распорядительных и иных документов (проверка на соответствие действующему законодательству и внутренним нормативным актам). Проверка и согласительные процедуры по проектам локальных нормативных актов ПАО "Газпром нефть", ООО "Газпромнефть НТЦ". Участие в работе (изучение документов, подготовка рекомендаций по проектам) Комитета по Технологиям ПАО "Газпром нефть". Участие в рабочих группах ПАО "Газпром нефть", ООО "Газпромнефть НТЦ" по вопросам проведения конкурентных процедур и выборе способов отбора контрагентов. Оказание информационных консультаций сотрудникам отдела делопроизводства в части формирования некоторых приказов организационного характера, а также в целом по вопросам делопроизводства. По указанным выше вопросам неоднократно выдавались рекомендации по более конкретному описанию процедур, в целях исключения рисков для компании, либо по более соответствующей формулировке положений как договоров, так и нормативных документов для исключения излишнего интереса со стороны контролирующих и надзорных органов. Как член Центральной инвентаризационной комиссии участвовал в подведении итогов инвентаризации, уточнения методик учета прибытия, использования и выбытия основных средств и ТМЦ. Деятельность, по существу, носит аналитический, так называемый "кросс-сферный" или "кросс-функциональный" характер, т.к. в большей мере соответствует экспертизе совокупности соприкасающихся вопросов и поиска единого решения, с элементами комплаенс-контроля на предмет соответствия действующему законодательству и ЛНА Компании с целью исключения рисков возникновения излишнего интереса со стороны контролирующих и иных государственных органов.

Проверка контрагентов, включая анализ финансово-хозяйственной деятельности, юридических документов. Проверка кандидатов для работы в Компанию. Планирование и внедрение в повседневную деятельность документов, регламентирующих вопросы защиты экономической и информационной безопасности Компании. Проведение проверок и служебных расследований по фактам нарушения указанных режимов. В 2011 году по результатам проверки дочерней компании возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 УК РФ в отношении сотрудников дочерней компании, предотвращена оплата порядка 65 млн. рублей за якобы выполненные работы субподрядной организации. Принимал участие в доработке и согласовании локальных нормативных актов, посвященных вопросам предквалификационного отбора потенциальных контрагентов, а также конкурсных процедур. Во время работы получено удостоверение о прохождении обучения по организации работы 1 отдела.

Организация информационного и аналитического сопровождения деятельности подразделений Банка, взаимодействие с органами МВД, ФСБ, ФНС, ФМС по вопросам, имеющим взаимный интерес; проверка кандидатов на работу, проведение служебных расследований. В 2008 году после 2-месячных споров (с неоднократными встречами у руководства) с налоговой службой удалось доказать неправоту налогового инспектора в использовании норм Налогового кодекса (в досудебном порядке). В 2009 году после многомесячных споров с ИФНС-4 удалось доказать в досудебном порядке правоту Банка и избежать налоговых санкций.

Организация работы на территории нескольких субъектов Российской Федерации, проведение обучения, семинаров, совещаний по вопросам применения федерального законодательства о кредитных историях. Произведено формирование единой базы данных кредитных историй Урало-Сибирского региона (Тюменская, Свердловская, Курганская, Челябинская, Кемеровская, Омская области, Красноярский край, Республика Хакасия, Республика Тыва, ЯНАО, ХМАО-Ю), введена автоматизация процесса обработки данных. Проведение предварительных переговоров до заключения договоров на информационное обслуживание, решение возникающих вопросов. После заключения договоров - контроль над их выполнением, консультации по возникающим вопросам. Проведение предварительных переговоров до заключения договоров на информационное обслуживание, решение возникающих вопросов. После заключения договоров - контроль над их выполнением, консультации по возникающим вопросам. Непосредственные контакты с руководителями банков, ответственными сотрудниками и исполнителями. Решение вопросов общего характера на уровне АРБ, ФСФР, Ассоциации "Россия". По результатам рассмотрения предложений в 2007 году комитетом по финансовому рынку в ГосДуму были внесены 2 законопроекта. С целью улучшения работы и получения информации «из первых рук» неоднократно выезжал в командировки в г.г. Челябинск, Курган, Кемерово, Абакан, Красноярск для непосредственного взаимодействия не только с руководителями кредитных организаций, но и с исполнителями. Дополнительно: являлся внештатным экспертом Ассоциации кредитных организаций Тюменской области. По проблемам работы в рамках 218-ФЗ «О кредитных историях» в центральных и региональных изданиях опубликованы статьи и интервью.

Обеспечение безопасности деятельности Представительства. Решение вопросов с проблемными заемщиками. Обепечение безопасности при оформлении потребительских кредитов. За время работы были задежаны лично ряд членов мошеннических групп, пытавшихся (в т.ч. и по поддельным и украденным документам, удостоверяющим личность) получить кредиты в торговых точках. По ряду задержаний были заведены уголовные дела.

Информационное обеспечение процесса выдачи кредита, анализ заемщиков, анализ положения дел в определенных областях, анализ состояния информационной безопасности банка; решение вопросов с проблемными заемщиками.

Филиал был создан «с нуля», были подготовлены и согласованы в Москве учредительные документы, функциональные обязанности сотрудников. Осуществлял непосредственные контакты с руководителями органов внутренних дел Тюменской области (включая автономные округа), подразделений ФСНП, органов Генеральной прокуратуры, руководством РУ ФСБ по вопросам международного сотрудничества в рамках Интерпола. Была организована работа подразделений правоохранительных органов Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов с правоохранительными органами иностранных государств. Переписка с иностранными правоохранительными органами велась в основном на английском языке, с некоторыми странами – на французском и испанском. Проведение лекционных занятий в подразделениях правоохранительных органов региона.

Формирование банка данных для информационно-аналитического обеспечения деятельности сотрудников управления.

Обеспечение оперативной связью подразделений МВД