Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяБыла более недели назад
Женщина, 46 лет, родилась 18 июля 1979
Москва, м. Багратионовская, не готова к переезду, не готова к командировкам
Главный специалист/ведущий специалист по ПОД/ФТ
Специализации:
- Другое
Тип занятости: полная занятость
Опыт работы 18 лет 6 месяцев
Октябрь 2018 — Февраль 2019
5 месяцев
АО "АльфаСтрахование"
Финансовый сектор... Показать еще
ведущий специалист Департамента комплаенса и внутреннего контроля
- контроль за своевременным и соответствующим выполнением требований ПОД/ФТ в структурных подразделениях;
- осуществление мониторинга и проверочных мероприятий по проводимым операциям с денежными средствами или иным имуществом;
- анализ сведений по выплатным материалам на соответствие операций с денежными средствами (пресечение отмывания доходов);
- формирование и отправка сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю
Август 2014 — Сентябрь 2017
3 года 2 месяца
АО "СОГАЗ"
Москва
Финансовый сектор... Показать еще
руководитель направления Отдела организации внутреннего контроля
- контроль за своевременным и соответствующим выполнением требований ПОД/ФТ в структурных подразделениях;
- организация и проведение проверок соблюдения Правил внутреннего контроля (осуществление контроля своевременности и полноты устранения выявленных нарушений);
- обучение работников компании по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- осуществление мониторинга и проверочных мероприятий по проводимым операциям с денежными средствами или иным имуществом;
- анализ сведений по выплатным материалам на соответствие операций с денежными средствами (пресечение отмывания доходов) работа в 1С:УСК;
- формирование и отправка сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным сделкам в Уполномоченный орган (работа с программой АРМ "НФО";
- проверка контрагентов (проведение идентификации (изучение) клиента перед приемом на обслуживание и во время обслуживания (СПАРК, X-Complience, Контур Фокус), проведение оценки уровня риска совершения клиентом операций);
- ведение баз данных контрагентов, принятых на обслуживание
Август 2012 — Август 2014
2 года 1 месяц
Россия
Финансовый сектор... Показать еще
главный специалист Отдела организации внутреннего контроля
- контроль за своевременным и соответствующим выполнением требований ПОД/ФТ в структурных подразделениях;
- организация и проведение проверок соблюдения Правил внутреннего контроля (осуществление контроля своевременности и полноты устранения выявленных нарушений);
- обучение работников компании по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма;
- осуществление мониторинга и проверочных мероприятий по проводимым операциям с денежными средствами или иным имуществом;
- анализ сведений по выплатным материалам на соответствие операций с денежными средствами (пресечение отмывания доходов) работа в 1С:УСК;
- формирование и отправка сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю и подозрительным сделкам в Уполномоченный орган (работа с программой АРМ "НФО"
Сентябрь 2011 — Август 2012
1 год
Россия
Финансовый сектор... Показать еще
руководитель группы по сопровождению банковских договоров
- проверка реестров застрахованных лиц, предоставляемых банками, на наличие всех идентификационных данных по застрахованным лицам;
- оформление полисов страхования;
- привязка платежей к полисам страхования.
Февраль 2011 — Август 2011
7 месяцев
Федеральная служба страхового надзора
Россия
Государственные организации... Показать еще
главный специалист Управления страхового надзора и контроля процедур восстановления платежеспособности. Отдел организации и координации деятельности Территориальных органов
- подготовка писем, запросов, предписаний в страховые организации;
- ввод информации в базу данных.
- взаимодействие с Территориальными органами.
Август 2002 — Февраль 2011
8 лет 7 месяцев
Министерство Финансов Российской Федерации Департамент страхового надзора
Россия
Государственные организации... Показать еще
ведущий специалист Отдела надзора за деятельностью страховщиков и страховых брокеров (+помощник Заместителя руководителя, выполняла функции референта)
- проверка страховых организаций на соблюдение страхового законодательства;
- подготовка писем, запросов, предписаний;
- рассмотрение документов, предоставленных страховыми организациями, в ответ на предписания;
- ведение рабочего дня руководителя, организация внешних и внутренних встреч, встреча гостей, прием и распределение звонков;
- взаимодействие с руководителями структурных подразделений;
- выполнение поручений руководителя
- прием и распределение корреспонденции
- документооборот
- организация работы приемной
Сентябрь 1999 — Август 2002
3 года
Россия
Образовательные учреждения... Показать еще
Учитель русского языка и литературы
Учитель русского языка и литературы
Навыки
Уровни владения навыками
Обо мне
Владение ПК на уровне уверенного пользователя. Свободно владею программами WORD, Excel, 1C УСК. Дисциплинированная, общительная, коммуникабельная, стремление к приобретению новых навыков, легко обучаемая, умение избегать конфликтные ситуации.
В наличии Свидетельство "Повышение квалификации (плановый инструктаж) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", выданное Фондом "Институт фондового рынка и управления" 2017 года
Высшее образование
2006
Высшее образование
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Академия бюджета и казначейства Министерства финансов РФ
экономический, Финансы и кредит
2003
Высшее образование
Государственное образовательное учреждение Московский городской педагогический университет
Филология, диплом с отличием, Русский язык и литератур
Знание языков
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения
