Выполнение функций Старшего специалиста отдела комплаенс и финансового мониторинга: 1. Выявление и анализ операций, подлежащий обязательному контролю (ОПОК), подготовка к отправке и отправка в Росфинмониторинг ФЭС 2. Выявление и анализ подозрительных операций с точки зрения ПОД/ФТ, при выявлении подозрительных признаков, подготовка и отправка в Росфинмониторинг ФЭС 3. Обработка перечней Росфинмониторинга (ТиЭ, МВК, ООН) 4. Обработка 639-П (764-П) 5. Активное участие в разработке новых страховых продуктов в части своего функционала 6. Участие в разработке внутренних документов компании и отдела в части своего функционала 7. Решение рабочих вопросов и консультации для коллег у части своего функционала

Выполнение функций специального должностного лица в соответствии с законодательством РФ по ПОД/ФТ (115-ФЗ), в том числе: 1. Разработка правил внутреннего контроля (ПВК) и их обновление при изменении законодательства в сфере ПОД/ФТ; 2. Идентификация клиентов компании; 3. Мониторинг и анализ деятельности клиентов на предмет связи в ОД/ФТ; 4. Структурирование, подготовка, анализ сведений об операциях клиентов с целью направления сообщений обязательного контроля и подозрительных операций в Росфинмониторинг; направление сообщений в РФМ; 5. Подготовка реестров по операциям клиентов для составления сводного отчета с использованием инструментов анализа данных; 6. Проверка клиентов по перечню террористов и экстремистов, решений межведомственной комиссии по ПОД/ФТ и ФРОМУ; 7. Внедрение процедур по автоматической проверке паспортных данных клиентов в базе данных организации; 8. Обучение сотрудников организации; 9. Участие в разработке внутренних документов организации; 10. Ответы на запросы государственных органов (ЦБ РФ, Росфинмониторинг). Дополнительный функционал: - постановка ТЗ для оптимизации и актуализации бизнес-процессов организации; - тестирование и проверка корректной работы изменений, внесенных в функционал ПО организации; - участие в проекте по доработке бизнес-процесса по идентификации клиентов; - написание аналитических заключений; - постановка задач по оптимизации мониторинга подозрительных операций (содержащие признаки, указывающие на необычных характер сделки); - оперативный анализ больших массивов данных с помощью SQL запросов и Excel макросов. - подготовка и анализ сводных отчетов с использованием SQL запросов в СУБД Oracle;

1. Работа в личном кабинете Росфимониторинга (подготовка сообщений, выгрузка перечней и данных для дальнейшего анализа); 2. Подготовка документов по финансовому мониторингу с целью отправки в Уполномоченный орган; 3. Работа с внутренней базой данных (БД) клиентов компании: анализ, разработка/доработка объектов БД; 4. Подготовка Отчета о движении денежных средств с использованием Excel макросов; 5. Работа в личном кабинете ЦБ РФ; 6. Ответы на запросы Центрального банка по предоставлению сводных аналитических данных.

Работа по договору об оказании услуг. 1. Введение в эксплуатацию личного кабинета Росфинмониторинга для подотчетных организаций 2. Консультирование подотчетных организаций по вопросам работы личного кабинета Росфинмониторинга и вопросам о заполнении формы 4-СПД.