•Проведение анализа деятельности клиентов и выявление нарушений валютного законодательства; •Проведение предварительного анализа представленных на проверку документов на соответствие требованиям валютного законодательства, правильности заполнения документов валютного контроля, а также на предмет выявления подозрительных операций согласно законодательству РФ; •Консультационная и информационная поддержка клиентов. •Осуществление контроля платежей, в соответствии с законодательством РФ физических и юридических лиц; •Формирование и ведение досье по паспортам сделок; •Открытие, закрытие и перевод паспортов сделок в соответствии с инструкцией 138-И; •Проверка правильности оформления СПД и СВО в соответствии с инструкцией 138-И; •Проверка представленных клиентом документов для целей валютного контроля. •Проверка контрактов клиентов на соответствие валютному законодательству (138-И, 173-ФЗ); •Подготовка и сдача в архив документов валютного контроля. •Подготовка ответов на запросы контролирующих органов, •Взаимодействие с отделом финансового мониторинга в части исполнения требований Закона № 115-ФЗ. •Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства. •Участие в тестировании и разработке автоматических программ в целях оптимизации и повышения эффективности работы.

•Осуществление контроля платежей физических и юридических лиц; •Проверка справок о валютных операциях; •Проверка справок о подтверждающих документах; •Проверка правильности оформления документов в соответствии инструкциями Банка России (173-ФЗ, 117-И, 258-П,115-ФЗ, 138-И, 111-И); •Выгрузка операций из системы АБС а базы валютного контроля; •Открытие паспортов сделок; •Закрытие паспортов сделок; •Формирование и ведение досье по паспортам сделок; •Ведение электронной базы по Паспортам сделок; •Проверка контрактов клиентов на соответствие валютному законодательству; •Ведение базы данных по валютным операциям; •Подготовка и сдача в архив документов валютного контроля. •Подготовка ответов на запросы контролирующих органов, •Выявление и подготовка данных для передачи в Отдел финансового мониторинга Сообщений о необычных сделках и сделках, подлежащих обязательному контролю в соответствии с требованиями Закона № 115-ФЗ. •Консультирование клиентов по вопросам валютного законодательства, •Работа в программе ТБСВК/АСВКБ.

•Осуществление контроля валютных операций юридических лиц; •Проверка платежей и справок о валютных операциях на соответствие валютному законодательству; •Проверка правильности оформления документов в соответствии инструкциями Банка России; •Формирование и ведение досье по паспортам сделок; •Взаимодействие со службой финансового мониторинга; •Подготовка и сдача в архив документов валютного контроля. •Ведение электронной базы данных по валютным операциям

•Выгрузка операций клиентов в системы валютного контроля; •Проверка справок о валютных операциях; •Проверка справок о подтверждающих документах; •Осуществление контроля валютных операций клиентов; •Осуществление переводов юридических и физических лиц в иностранной валюте по системе SWIFT; •Проверка правильности оформления документов в соответствии инструкциями Банка России (173-ФЗ, 117-И, 258-П,115-ФЗ, 138-И, 111-И); •Оформление паспортов сделок; •Формирование и ведение досье по паспортам сделок; •Ведение электронной базы по Паспортам сделок; •Формирование отчетности ф.652, ф.405,ф 404,ф.664,ф.665;308-П в соответствии с инструкцией 2332-У. •Проверка контрактов клиентов в соответствии с валютным законодательством РФ; •Учет операций по корреспондентским счетам; •Привем чеков в иностранной валюте на инкассо; •Конвертация иностранной валюты по заявкам клиентов. •Разработка внутренних инструкций управления. •Подготовка ответов на запросы контролирующих органов.

• Работа с подотчетными лицами: • Выдача налчных денежных средств на командировочные и представительские расходы; • Учет командировочных расходов в иностранной валюте, • Учет представительских расходов, • Учет представительских и командировочных расходов по корпоративным кредитным картам, • Проверка и контроль первичной документации, • Оформление авансовых отчетов, • Осуществление конверсионных операций

• Консультирование клиентов по вопросам банковской деятельности и покупки банковских продуктов; • Работа в различных секторах обслуживания физических лиц (коммунальные платежи, вкладные, валютно-обменные операции, оформление и выдача пластиковых карт); • Формирование реестров при закрытии операционного дня.