- Анализ системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ/FATCA/CRS, выработка предложений по ее совершенствованию; - участие в проектах по автоматизации бизнес-процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ/FATCA/CRS, - анализ документов и информации о клиентах, их операциях и деятельности: оформление мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента; - разработка дополнительных механизмов мониторинга анализа деятельности клиентов и операций (методик, технологий и т.д.);

- Участие в разработке правил внутреннего контроля и др. документов в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ/FATCA/CRS, программ его осуществления, - анализ системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ/FATCA/CRS, выработка предложений по ее совершенствованию; - участие в проектах Банка по автоматизации бизнес-процессов в области ПОД/ФТ/ФРОМУ/FATCA/CRS, - подготовка ответов на запросы Банка России и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ; - проверка по санкционным спискам, идентификация по требованиям FATCA и CRS (подготовка и направление отчетности)подготовка ответов на письма клиентов по вопросам ПОД/ФТ; - анализ документов и информации о клиенте, его операций и деятельности: оформление мотивированного суждения об операциях и деятельности клиента; - подготовка аналитических и отчетных материалов по вопросам ПОД/ФТ; - разработка методических и обучающих материалов; - взаимодействие с контролирующими органами по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ (Банк России, ФСФМ, ФНС и пр.), - согласование принятия на обслуживание внешнеэкономических контрактов, платежей в пользу резидентов стран высокого уровня риска, новых клиентов; - контроль и минимизация "транзитных" операций, оценка признаков вовлеченности Банка в проведение сомнительных операций; - разработка дополнительных механизмов мониторинга анализа деятельности клиентов и операций (методик, технологий и т.д.); - организация проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок; - разработка и внедрение новых технических заданий в области ПОД/ФТ; сведений и документов по запросам различных инстанций и клиентов Банка

Руководство деятельностью подразделения, организация работы в банке по направлению ПОД/ФТ, разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, программ его осуществления и прочих внутренних документов по ПОД/ФТ, имплементация политик, правил Материнского банка Интеза Санпаоло в области ПОД/ФТ, санкций, участие в проектах Группы по автоматизации бизнес-процессов в области ПОД/ФТ, координация взаимодействия с Группой по вопросам, отнесенным к компетенции Управления, проведение анализа изменений законодательства РФ в области ПОД/ФТ, а также включение таких изменений во внутренние документы Банка по ПОД/ФТ, организация работы по обучению сотрудников по вопросам ПОД/ФТ, согласование договоров, заключаемых Банком с финансовыми организациями, с целью недопущения нарушений требований законодательства о ПОД/ФТ; выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций/сделок, консультирование всех подразделений по вопросам ПОД/ФТ и санкций, отчеты перед руководством Банка и Группой по вопросам ПОД/ФТ, переписка, взаимодействие с контролирующими органами по вопросам ПОД/ФТ (Банк России, ФСФМ, ФНС и пр.), согласование открытия паспортов сделок/принятия на обслуживание внешнеэкономических контрактов, платежей в пользу резидентов стран высокого уровня риска, новых клиентов; мероприятия в соответствии с Письмом ЦБ РФ 193-Т; оценка признаков вовлеченности Банка в проведение сомнительных операций; разработка дополнительных механизмов мониторинга анализа деятельности клиентов и операций (методик, технологий и т.д.); анализ деятельности клиентов-юридических и физических лиц, контроль осуществления идентификации клиентов, их выгодоприобретателей

Руководство деятельностью подразделения, реализация программ осуществления правил внутреннего контроля Банка в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; подготовка ответов на запросы контролирующих органов, банков-корреспондентов по вопросам деятельности клиентов в части ПОД/ФТ, подготовка мотивированных суждений о деятельности клиентов; согласование открытия паспортов сделок/принятия на обслуживание внешнеэкономических контрактов, новых клиентов; мероприятия в соответствии с Письмом ЦБ РФ 193-Т, оценка признаков вовлеченности Банка в проведение сомнительных операций (Письмо ЦБ РФ 172-Т); разработка дополнительных механизмов мониторинга анализа деятельности клиентов и операций (методик, технологий и т.д.); анализ деятельности клиентов-юридических (включая отчетные формы) и физических лиц, обучение работников Банка в области ПОД/ФТ, подготовка соответствующих внутрибанковских нормативных документов по вопросам 115-ФЗ, контроль осуществления идентификации клиентов, их выгодоприобретателей

Руководство деятельностью подразделения, организация и методологическое обеспечение его деятельности (в т.ч. мониторинг изменений действующих правил по документарным операциям, разработка и своевременное внесение изменений в действующие внутрибанковские документы), тарифная политика по документарным операциям, организация взаимодействия с другими подразделениями банка, подготовка новой, изменение/дополнение действующей регламентной документации Банка по вопросам документарных операций; экспертиза регламентов, процессов, новых финансовых схем, сделок, технологий в целях соответствия требованиям законодательства РФ и международным правилам; анализ нетипичных и сложных сделок, участие в разработке, структурирование сделок и их сопровождение, документарные операции - аккредитивы (формирование и проверка, передача условий, открытие, авизование, подтверждение, изменение условий, прием и проверка документов, трансферация, перевод покрытия, выдача рамбурсных инструкций, контроль оформления, текущая переписка с банками-контрагентами и клиентами), инкассо, консультирование клиентов, торговое финансирование, проведение переговоров с российскими и иностранными банками по вопросам установления лимитов по документарным операциям, запросы/ответы на запросы в российские и иностранные банки на расследования, процедура due diligence, подготовка профессиональных суждений по банкам-контрагентам. осуществление мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма в рамках 115-ФЗ и подзаконных нормативных актов.

руководство деятельностью подразделения, проверка исполнения работниками должностных обязанностей, организация и методологическое обеспечение его деятельности (в т.ч. мониторинг изменений действующего международного законодательства по документарным операциям, разработка и своевременное внесение изменений в действующие внутрибанковские документы, согласование проектов внутрибанковских инструкций, приказов и т. д.), тарифная политика по расчетным и документарным операциям, подготовка новой, изменение/дополнение действующей регламентной документации Банка по вопросам документарных операций; экспертиза регламентов, процессов, новых финансовых схем, сделок, технологий в целях соответствия требованиям законодательства РФ и международным нормативным актам; анализ нетипичных и сложных сделок, участие в разработке новых нестандартных сделок и их сопровождение, помощь клиентам в написании платежных условий по контрактам, международные расчеты – переводы, инкассо, аккредитивы, продажа документарных продуктов корпоративным клиентам, проведением переговоров с иностранными банками на получение линий по документарным операциям, документарные гарантии, осуществление мероприятий по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем и финансированию терроризма в рамках 115-ФЗ и подзаконных нормативных актов, деловая переписка с иностранными банками по вопросам международных операций, запросы на расследования.

руководство подразделением, организация и методологическое обеспечение деятельности подразделения, международные расчеты – переводы, документрые аккредитивы, валютный контроль по операциям резидентов по экспорту и импорту товаров, работ, услуг с предоставлением права подписи в качестве уполномоченного лица, сделки на денежном рынке, ведение платежной позиции банка в иностранной валюте

руководство деятельностью подразделения, международные расчеты в полном объеме (переводы, аккредитивы, инкассо), документарные гарантии, работа с российскими и иностранными банками-корреспондентами в сфере документарного бизнеса, обслуживание экспортно-импортных операций клиентов Банка, валютный контроль, валютные МБК, ведение валютной позиции банка, коррсчета в иностранной валюте в российских и иностранных банках.

Руководство Управлением и его подразделениями в целом, банковские переводы и документарные операции в полном объеме (гарантии, аккредитивы), корреспондентские счета в инвалюте, валютный контроль экспортно-импортных операций, ведение платежной позиции банка.

Документарные операции (аккредитивы (в т.ч. на крупные суммы), гарантии), корсчета в инвалюте (в российских и иностранных банках), валютный контроль, покупка-продажа иностранной валюты, ведение платежной позиции банка в иностранной валюте, неторговые операции.

Международные расчеты (в т.ч. документарные операции) в полном объеме, корсчета в иностранной валюте, покупка-продажа иностранной валюты, валютный контроль, неторговые операции