Идентификация рисков: Помощь в выявлении как текущих, так и потенциальных будущих рисков. Оценка рисков: Анализ и оценка рисков с использованием отраслевых данных и аналитики. Обеспечение безопасности: Гарантия безопасности и соблюдение нормативных требований. Разработка управленческой документации: Помощь в проектировании методик бухгалтерского учета и правил ведения отчетности.

Участие в проверках Центрального Банка РФ. Ведение переписки с надзорными органами. Участие в разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ. Обучение сотрудников подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ. Анализ операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, и относящихся к сомнительным операциям, формирование ОЭС файлов и отправка их в уполномоченный орган. Оформление запросов через Банк-клиент. Идентификация клиентов и контроль обновления анкет клиентов. Оценка/ обновление уровня риска клиента. Выявление среди клиентов лиц, к которым должны применяться меры по замораживанию(блокированию) средств или иного имущества и сообщение в уполномоченный орган о принятых мерах, а также о результатах такой проверки в уполномоченный орган.

Анализ операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, и относящихся к сомнительным операциям; контроль за идентификацией клиентов, формированием/обновлением анкет клиентов; обновление оценки риска совершения клиентом подозрительных операций.

Прохождение проверок Центрального Банка РФ. Ведение переписки с надзорными органами. Разработка и реализация правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; организация работы по обучению сотрудников по вопросам ПОД/ФТ; анализ операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, и относящихся к сомнительным операциям; формирование ОЭС файлов и отправка их в уполномоченный орган; выявление среди клиентов лиц, к которым должны применяться меры по замораживанию(блокированию) средств или иного имущества и сообщение в уполномоченный орган о принятых мерах, а также о результатах такой проверки в Уполномоченный орган. Идентификация клиентов Банка и оценка риска клиента. Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ.

Участие в разработке и реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем; организация работы по обучению сотрудников по вопросам противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем; анализ операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, и относящихся к сомнительным операциям; формирование ОЭС файлов и отправка их в уполномоченный орган, идентификация клиентов Банка и оценка риска. Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ. Ведение переписки с надзорными органами.

Расчетно-кассовое обслуживание, ведение учета по Картотеке 1 и Картотеке 2, формирование выписок по счетам клиентов, операции со вкладами, открытие и ведение счетов клиентов, конверсионные операции, выдача овердрафтов, формирование документов операционного дня.

Организация работы по обучению сотрудников по вопросам противодействия легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем; анализ операций с денежными средствами, подлежащих обязательному контролю, и относящихся к сомнительным операциям; идентификация клиентов Банка и оценка риска. Знание законодательства РФ в области ПОД/ФТ.

Контроль за расчетно-кассовым обслуживанием, ведение учета по Картотеке1 и Картотеке 2, формирование выписок по счетам клиентов, операции со вкладами, пластиковыми картами, открытие и ведение счетов клиентов, конверсионные операции, формирование документов операционного дня, открытие/закрытие хранилища, ежедневный мониторинг операций и предоставление сообщений по выявленным операциям, подлежащим обязательному контролю или попадающим под критерии необычных сделок в Головной офис.

Формирование документов операционного дня, проведение конверсионных операций, выдача овердрафтов, операции покупки/продажи ценных бумаг.

- Ведение деловой переписки с клиентами и партнерами; - Ведение клиентской базы; - Установление контакта с клиентом на ранних этапах продаж.

Административная деятельность