Руководитель продукта системы мониторинга финансовых рынков Функционал:  Планирование, координирование и контроль выполнения задач командой проекта;  Взаимодействие с кредитными организациями (презентации, переговоры о внедрении, консультации по методологии);  Сбор, анализ, формализация бизнес-требований, разработка ТЗ;  Постановка задач разработчикам;  Владение процессами Agile/Scrum;  Проведение внутренней приемки готовой системы перед передачей Заказчику - контроль соответствия готового продукта требованиям; Утверждение программ обучения пользователей, инструкций и регламентов по работе в системе;  Сдача системы Заказчику; Знание закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" Реализованный проект: - АРМ Клиента Системы мониторинга финансовых рынков Check4Trick этап 2.

Руководитель направления по ПОД/ФТ Ответственный сотрудник по ПОД/ФТ. Соответствую требованиям к деловой репутации, установленным в отношении данного лица федеральным законом ""О банках и банковской деятельности" от 02.12.1990 № 395-1" В подчинении 2 отдела в общей сложности 14 сотрудников. В связи с началом деятельности новой кредитной организации (в 2015 году) реализовала следующие проекты:  Построена организационная система внутреннего контроля в Банке в целом;  Построена организационная система внутреннего контроля в Банке в целях ПОД/ФТ;  Построены и реализованы механизмы выполнения требований FATCA;  Построены и реализованы механизмы работы с платежами клиентов исходя из специфики Банка в соответствии с задачами и требованиями, получаемыми от федеральных органов исполнительной власти (государственные проекты);  Построены и реализованы механизмы внутреннего контроля по ПОД/ФТ в дочерних структурах, находящихся в союзных республиках (Абхазия, Юж. Осетия) исходя из требований законодательства этих республик;  Начата реализация проекта взаимодействия в рамках CRS; Результатом выполнения перечисленных проектов является должное функционирование указанных систем и механизмов, подтвержденное отсутствием замечаний со стороны Банка России в период прохождения проверки декабрь 2017- январь 2018 года.

Заместитель начальника управления финансового мониторинга- Начальник отдела финансового мониторинга и контроля В момент прохождения проверки Банка России осуществляла функции ответственного сотрудника по ПОД/ФТ и взаимодействие с проверяющими – подготавливала ответы на запросы рабочей группы. В целом в период работы в Банке выполняла работу по ПОД/ФТ, а также построение механизмов реализации требований FATCA в Банке. В рамках ПОД/ФТ реализовывала следующие функции: - Участие в разработке и реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; - Разработка внутренних документов Отдела финансового мониторинга (не включая правил); - участие в согласовании и принятии решений по вопросам принятия на обслуживание Банком валютного контракта; - Составление ответов на запросы регулятора касательно деятельности филиалов и Головного офиса Банка в части ПОД/ФТ;

Заместитель начальника отдела финансового мониторинга/ОТВЕТСТВЕННЫЙ СОТРУДНИК по ПОД/ФТ. Возглавляла Подразделение по ПОД/ФТ - планировала, организовывала и контролировала работу Подразделения (отдела финансового мониторинга). Реализовала следующий проект в 2006 году: - Построена организационная система внутреннего контроля в Банке в целях ПОД/ФТ; В дальнейшем обеспечивала поддержание эффективности системы внутреннего контроля по ПОД/ФТ Банком на уровне, достаточном для управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Результатом проделанной работы является прохождение проверок Банка России без предписаний и штрафов.

- Выявление в деятельности клиентов операций попадающих под обязательный контроль, операций попадающих под определение подозрительных; - Формирование и отправка сведений в соответствии с действующим законодательством; - Мониторинг законодательства РФ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; - Консультация сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; - Участие в разработке Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем; - Организация работы по обучению сотрудников банка по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем; - выполнение иных функций в соответствие с ПВК и должностной инструкцией

РКО юридических лиц