- Текущее и перспективное планирование деятельности Управления, контроль выполнения заданий работниками Управления; - Организация и общее руководство мероприятиями по выявлению нарушений законодательства РФ и ВНД в действиях или бездействии работников Банка, направленных на причинение либо способствовавших причинению Банку или его клиентам ущерба и вреда деловой репутации; - Выявление в действиях работников Банка признаков коррупции, наличия конфликта интересов и злоупотребления полномочиями; - Организация мероприятий по сбору, систематизации, анализу и автоматизированному учёту информации из программных ресурсов Банка и из различных открытых источников по вопросам обеспечения внутренней безопасности и предупреждения мошенничества с участием работников Банка; - Проведение проверок кандидатов на работу в Банк; - Взаимодействие с подразделениями Банка в целях предупреждения совершения работниками правонарушений, разработка рекомендаций по минимизации возможного ущерба для Банка от неправомерных действий его работников, а также по локализации негативных последствий для Банка.

- Выявление, предупреждение и пресечение противоправных действий и внутреннего мошенничества со стороны работников Банка; - Организация и проведение служебных расследований и внутренних проверок по фактам и признакам внутреннего мошенничества и нарушений внутренних нормативных актов; - Проведение проверки кандидатов на работу, оценка лояльности сотрудников Банка; - Работа с открытыми и специализированными информационно-поисковыми системами. - Разработка нормативной базы по линии обеспечения собственной безопасности, противодействия внутреннему фроду и взаимодействию с заинтересованными подразделениями. - Предоставление руководителю Блока "Безопасность" на регулярной основе отчетности по результатам деятельности Службы. - Взаимодействие с правоохранительными органами в целях проведения эффективных расследований по фактам и обстоятельствам нанесения ущерба Банку со стороны сотрудников и третьих лиц.

- Непосредственное участие в разработке, планировании и реализации мероприятий по обеспечению экономической безопасности. - Организация и проведение внутренних проверок по выявленным признакам внешнего и внутреннего мошенничества. Внесение руководству Банка по результатам проверок предложений о мерах по предупреждению мошенничества. - Выстраивание системы взаимодействия между подразделениями Банка по вопросам противодействия мошенничеству. - Организация взаимодействия с правоохранительными органами и службами безопасности партнеров Банка в рамках проводимых проверок.

Осуществление общего руководства Службами безопасности Банка (Служба информационной безопасности, Служба экономической безопасности, Служба режима). Непосредственное участие в разработке, планировании и реализации мероприятий по обеспечению информационной и экономической безопасности, соблюдению пропускного и внутриобъектового режимов. Обеспечение взаимодействия с правоохранительными органами по вопросам обеспечения безопасности бизнеса, эффективного расследования фактов и обстоятельств нанесения Банку экономического и инго ущерба. Организация взаимодействия между бизнес-подразделениями, обслуживающими подразделениями Банка со Службами безопасности Банка. Обеспечение оперативного сбора информации о возможных рисках (чрезвычайные происшествия, проверки государственных контролирующих органов и тп.). Непосредственное участие в разработке локальных внутренних нормативных и правовых актов по линии обеспечения безопасности Банка, а также регламентов по взаимодействию между подразделениями Банка и Службами безопасности Банка. Осуществление общего контроля за участием Служб безопасности в проектной деятельности Банка. Участие в разработке, защита перед руководством Банка и контроль за исполнением Сметы расходов по линии обеспечения безопасности Банка. Предоставление на регулярной основе Председателю Правления банка отчетности о результатах деятельности подразделений Блока "Безопасность".

- Выявление, предупреждение и пресечение противоправных действий и внутреннего мошенничества со стороны работников Банка; - Организация и проведение служебных расследований и внутренних проверок по фактам и признакам внутреннего мошенничества и нарушений внутренних нормативных актов; - Проведение проверки кандидатов на работу, оценка лояльности сотрудников Банка; - Работа с открытыми и специализированными информационно-поисковыми системами. - Разработка нормативной базы по линии обеспечения собственной безопасности, противодействия внутреннему фроду и взаимодействию с заинтересованными подразделениями. - Предоставление руководителю Блока "Безопасность" на регулярной основе отчетности по результатам деятельности Службы. - Взаимодействие с правоохранительными органами в целях проведения эффективных расследований по фактам и обстоятельствам нанесения ущерба Банку со стороны сотрудников и третьих лиц.

- Создание службы безопасности "с нуля"; - Подготовка регламента деятельности Службы безопасности; - Составление бюджета Службы безопасности; - Планирование и осуществление мероприятий по обеспечению экономической деятельности предприятия: анализ финансово-хозяйственной деятельности; выявление, предупреждение и локализация угроз экономической безопасности; участие в плановых и внеплановых проверках финансово-хозяйственной деятельности; проверка контрагентов на благонадежность; - Организация работы по защите коммерческой тайны, контроль за соблюдением корпоративной этики; - Организация работы по осуществлению пропускного и внутриобъектового режимов; взаимодействие с ЧОП; - Организация взаимодействия с правоохранительными органами; - Проверка кандидатов на работу.

Организация и руководство подчиненными подразделениями по обеспечению финансовой безопасности Компании, а также возмещению причиненного компании ущерба. Разработка документов, регламентирующих деятельность подчиненных подразделений и сотрудников в рамках поставленных задач, порядка взаимодействия со структурными подразделениями Компании. Контроль за правильностью исполнения документов для отправки в правоохранительные органы и иные надзорные структуры.

Оперативно-разыскная деятельность