Ежедневный мониторинг и анализ операций клиентов - ЮЛ/ИП с целью выявления необычных операций/сделок; Составление запросов клиентам на предоставление подтверждающих документов по операциям; Направление запросов в подразделение Департамента безопасности; Взаимодействие с подразделениями Банка в целях получения необходимой информации и документов по деятельности и операциям клиентов; Анализ негативной информации в отношении клиентов Банка, поступающей от подразделений Банка и из других источников для принятия решения о необычных/обычных операциях; Проведение расследования для принятия решения о классификации операции, обобщение итогов расследования, фиксирование принятого решения о признании операций обычными или необычными; Принятие решения об отказе в выполнении распоряжения клиента - ЮЛ/ИП о совершении операции, рассмотрение вопроса о необходимости применения в отношении клиента права расторжения договора банковского счета в соответствии с законодательством и процедурами, установленными регламентными документами Банк; Консультация и практическая помощь сотрудникам подразделений Банка по вопросам ПОД/ФТ.

Основные обязанности: • Мониторинг и анализ операций клиентов (составление запросов клиентам для предоставления подтверждающих документов по операциям; проведение проверки документов и сведений о клиенте, в том числе с использованием интернет-ресурсов, подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента); • Регистрация, ведение, хранение досье по клиентам; • Рассмотрение и анализ контрактов по ВЭД с точки зрения ПОД/ФТ и согласование принятия ПС на обслуживание; • Выявление, идентификация, обновление информации по выгодоприобретателям. Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Основные обязанности: • Мониторинг, анализ операций, предоставление в уполномоченный орган сообщений согласно 321-П (подготовка письменных запросов клиенту для предоставления подтверждающих документов по операциям; проведение проверки документов и сведений о клиенте, в том числе с использованием интернет-ресурсов, подготовка заключений/мотивированных суждений по результатам анализа клиента); • Контроль над ежегодным пересмотром уровня риска; • Проверка клиентов согласно Письму 193-Т; Перечню террористов. • Предоставление сведений согласно 193-Т, 407-П, 3041-У, 3063-У; • Ответы на запросы Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Федеральной налоговой службы, таможенные органы; • Оформление, проверка валютных переводов; • Открытие, закрытие, ведение Паспортов сделок (рассмотрение и анализ контрактов по ВЭД с точки зрения ПОД/ФТ и согласование принятия ПС на обслуживание).

Основные обязанности: • Осуществление анализа совершаемых Банком операций в целях выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных операций клиентов Банка; • предоставление в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным Законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 № 115-ФЗ; • ежедневный контроль и анализ операций, осуществляемых Банком; • консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении Клиентов, выгодоприобретателей и при оценке риска осуществления Клиентом легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем.

Основные обязанности: • Формирование и отправка рейсов в МЦИ; • получение и обработка рейсов от МЦИ; • контроль остатков по корреспондентским счетам Банка; • ввод банковских п/п; • ведение и контроль счетов невыясненных сумм; • переписка с Банками; • проводки по текущим операциям.

Основные обязанности: • Ведение журнала учета входящих/исходящих платежных требований и инкассовых поручений; • оформление объявлений на взнос наличными; • проверка чеков, оформление чековых книжек; • консультация клиентов по вопросам РКО. • проводки по текущим операциям.

Основные обязанности: • Осуществление приёма,контроля,обработки и проведения по счетам юридических лиц платежных документов на бумажных носителях и в системе Банк-Клиент; • формирование выписок; • оформление справок по запросам клиентов; • ведение Картотеке 1,2; • списание комиссий за РКО.

Основные обязанности: • Сверка ежедневной отчетности; • формирование документов Дня; • ведение Архива; • проводки по текущим операциям.