Разработка, актуализация, внедрение и контроль за выполнением ПВК по ПОД/ФТ; выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, имеющих признаки сомнительных. Обучение и консультирование сотрудников Кооператива по вопросам ПОД/ФТ; участие в подготовке запросов клиентам, формирование досье, анализ документов. Работа с порталом Уполномоченного органа, Подгрузка Перечней лиц, причастных к экстремистской/ террористической деятельности и лиц, в отношении которых принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества; проверка Пайщиков по Перечням и направление в Уполномоченный орган ФЭС о результатах проверки.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю, а также операций, имеющих признаки сомнительных, анализ деятельности клиента, формирование запросов, анализ представленных документов, формирование досье. Составление, проверка и направление сообщений в Уполномоченный орган. Анализ деятельности клиентов, контроль выдачи наличных денежных средств физическим лицам и ИП. Подготовка мотивированных суждений. Участия в подготовке ответов на запросы, письма, иные документы Уполномоченного органа, Банка России, иных надзорных и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ; Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;

Анализ деятельности клиента, направление запросов, анализ операций и документов клиентов, подготовка мотивированных суждений после проведения анализа. Консультирование и обучение сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ; Участия в подготовке ответов на запросы, предписания, письма, иные документы Уполномоченного органа, Банка России, иных надзорных и государственных органов по вопросам ПОД/ФТ;

Мониторинг операций с целью выполнения требований Федерального закона №115-ФЗ; выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок, формирование ОЭС; проведение обучающих мероприятий по ПОД/ФТ; анализ деятельности клиента, направление запросов, анализ операций и документов клиентов, подготовка мотивированных суждений после проведения анализа.

Учет банковских операций.

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю. Поиск и выявление сомнительных операций согласно 161-Т. Составление ОЭС по всем типам и кодам операций согласно 207-П. Работа по идентификации выгодоприобретателей согласно 262-П.

Операционное обслуживание клиентов- физических лиц. Оформление переводов без открытия счета, в том числе по системам денежных переводов Western Union, АНЕЛИК, РАПИДА, формирование документов операционного дня.

Операционное обслуживание клиентов - юридических лиц. Проведение платежей, оформление расходных и приходных кассовых ордеров, формирование документов операционного дня,Формирование банковских выписок.

Организация внутренней работы ресторана быстрого обслуживания.