Сопровождение клиентов в рамках ВЭД 181-и, 173-ФЗ.115-ФЗ

Осуществление финансовой мониторинга и анализа операций клиентов с целью выявления операций/сделок в отношении которых возникает подозрения что они осуществляются в целях ОД/ФТ/ФРОМУ,и которые несут репутацию рисков для банка.

Осуществление внутреннего контроля проводимых клиентами операций в целях ПОД/ФТ, формирование сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Консультирование Клиентов по телефону по вопросам валютного законодательства. Работа в электронной базе АСВКБ и ТБ СВК валютных операций (кодирование и внесение доп. реквизитов по валютным операциям). Прием, проверка, обработка документов валютного контроля ЦФТ и Расчетный конвейер(поручения на перевод, справки о ПД, справки о ВО.). Формирование распоряжение на списание комиссий за осуществление валютного контроля. Проверка, формирование уведомлений по зачислению экспортной выручки в рублях и ин. валюте. Открытие и ведение досье валютного контроля. Послед контроль документов валютного контроля. Формирование и отправка отчетности по ф. 664, 402, 665. Формирование, передача/прием ЭС в рамках 364-П, 402-П, 1459

Осуществление внутреннего контроля проводимых клиентами операций в целях ПОД/ФТ, формирование сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Консультирование Клиентов по телефону по вопросам валютного законодательства. Работа в электронной базе АСВКБ и ТБ СВК валютных операций (кодирование и внесение доп. реквизитов по валютным операциям). Прием, проверка, обработка документов валютного контроля ЦФТ и Расчетный конвейер(поручения на перевод, справки о ПД, справки о ВО.). Формирование распоряжение на списание комиссий за осуществление валютного контроля. Проверка, формирование уведомлений по зачислению экспортной выручки в рублях и ин. валюте. Открытие и ведение досье валютного контроля. Послед контроль документов валютного контроля. Формирование и отправка отчетности по ф. 664, 402, 665. Формирование, передача/прием ЭС в рамках 364-П, 402-П, 1459

Осуществление внутреннего контроля проводимых клиентами операций в целях ПОД/ФТ, формирование сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Консультирование Клиентов по телефону по вопросам валютного законодательства. Работа в электронной базе валютных операций (кодирование и внесение доп. реквизитов по валютным операциям). Прием, проверка, обработка документов валютного контроля (поручения на перевод, справки о ПД, справки о ВО.). Формирование распоряжение на списание комиссий за осуществление валютного контроля. Проверка, формирование уведомлений по зачислению экспортной выручки в рублях и ин. валюте. Открытие и ведение досье валютного контроля в программе ТБСВК. Послед контроль документов валютного контроля. Формирование и отправка отчетности по ф. 664, 402, 665, 308-П Формирование, передача/прием ЭС в рамках 364-П, 402-П, 1459

Ведение счетов. Работа в программе банк клиент