- Ведение всего пакета документов по сомнительным сделкам и их выявление (115-ФЗ; 499-П-идентификация; 161-Т -сомнительные/необычные: 12-Т - обяз. контроль операции с физ лицами); - Анализ деятельности клиентов по счетам (транзит); - Анализ публичности и рыночности контрагентов; - Формирование мотивированных суждений о неотправке сообщений (24-Т-переводы валюты; пополнение собственных оборотных средств); - Контроль своевременной подачи отчетности в ЦБ РФ (заполнение во второстепенной программе всех данных для последующей выгрузки данных в Комиту и отправку сообщений в ЦБ РФ (321-П); помощь ответственному сотруднику в сборе данных и документов по запросам из уполномоченных органов) ; - Координирование взаимодействия со всеми подразделениями Банка; - Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ - Написание и отправка запросов по факту проведенного ранее анализа деятельности клиента по счету в банке; - Первичный анализ пакета документов клиентов юридических лиц на предмет признаков сомнительности - Подготовка ответов на претензии клиентов (первичный) - Подготовка ответов по запросам РОСФИНМОНИТОРИНГА (ранее 407-П текущее 600-П). Сбор документов и аккумулирование ответов подразделений Банка - Прием запросов в ЛК РОСФИНМОНИТОРИНГА / направление подтверждения о принятии запроса - ФЭС в Комите 407-П в ответ на запросы РОСФИНМОНИТОРИНГА

- Ведение всего пакета документов по сомнительным сделкам и их выявление (115-ФЗ; 499-П-идентификация; 161-Т -сомнительные/необычные: 12-Т - обяз. контроль операции с физ лицами); - Анализ деятельности клиентов по счетам (транзит); - Анализ публичности и рыночности контрагентов; - Формирование мотивированных суждений о неотправке сообщений (24-Т-переводы валюты; пополнение собственных оборотных средств); - Контроль своевременной подачи отчетности в ЦБ РФ (заполнение во второстепенной программе всех данных для последующей выгрузки данных в Комиту и отправку сообщений в ЦБ РФ (321-П); помощь ответственному сотруднику в сборе данных и документов по запросам из уполномоченных органов) ; - Координирование взаимодействия со всеми подразделениями Банка; - Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ - Выявление операций, по необычным и сомнительным сделкам; - Контроль полноты представления и свод информации регулярных отчетов по сомнительным операциям;); - Написание и отправка запросов по факту проведенного ранее анализа деятельности клиента по счету в банке; - Первичный анализ пакета документов клиентов юридических лиц на предмет признаков сомнительности (массовость адреса, директора). - Послед проверка правильности заполнение пакета документов по вкладам физических лиц (Анкеты) - Методические рекомендации № 19-МР от 21.07.2017 (признаки сомнительных операций с наличностью) - Методические рекомендации № 18-МР от 21.07.2017 (минимальные рекомендуемые проценты по оплате налогов с дебетового оборота клиента) - Подготовка ответов по запросам РОСФИНМОНИТОРИНГА (ранее 407-П текущее 600-П). Сбор документов и аккумулирование ответов подразделений Банка - Прием запросов в ЛК РОСФИНМОНИТОРИНГА / направление квитанции о принятии запроса - ФЭС в Комите 407-П в ответ на запросы РОСФИНМОНИТОРИНГА

- Ведение всего пакета документов по сомнительным сделкам и их выявление (115-ФЗ; 499-П-идентификация; 161-Т -сомнительные/необычные: 12-Т - обяз. контроль операции с физ лицами); - Выявление платежей в рамках стран ТС (104-Т) - Анализ деятельности клиентов по счетам (транзит); - Анализ публичности и рыночности контрагентов; - Формирование мотивированных суждений о неотправке сообщений (24-Т-переводы валюты; пополнение собственных оборотных средств); - Контроль своевременной подачи отчетности в ЦБ РФ (заполнение во второстепенной программе всех данных для последующей выгрузки данных в Комиту и отправку сообщений в ЦБ РФ (321-П); помощь ответственному сотруднику в сборе данных и документов по запросам из уполномоченных органов) ; - Координирование взаимодействия со всеми подразделениями Банка; - Контроль работы отдела; - Обучение сотрудников; - Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ - Выявление операций, по необычным и сомнительным сделкам; - Контроль полноты представления и свод информации регулярных отчетов по сомнительным операциям; - Разработка нормативной базы и форм отчетов согласно требованиям ЦБ РФ (формирование ТЗ для адаптации новых нормативов в действующую электронную отчетность); - Разработка и обновление методик для мониторинга и анализа деятельности клиентов и операций. -Постоянный мониторинг и самообучение по вносимым изменением в законодательство в рамках 115-ФЗ и прилагающихся к нему указаний, положений, требований. (375-П; 3186-У; 193-Т; 3063-У; и т.д.) а так же актуальное знание изменений в вышедших ранее нормативных документах (499-П ; 321-П и т.д.) - Написание и отправка запросов по факту проведенного ранее анализа деятельности клиента по счету в банке; - 639-П принятие сообщений их обработка и отправка справок о принятии - Первичный анализ пакета документов клиентов юридических лиц на предмет признаков сомнительности (массовость адреса, директора). - Послед проверка правильности заполнение пакета документов по вкладам физических лиц (Анкеты) - Методические рекомендации № 19-МР от 21.07.2017 (признаки сомнительных операций с наличностью) - Методические рекомендации № 18-МР от 21.07.2017 (минимальные рекомендуемые проценты по оплате налогов с дебетового оборота клиента) - Подготовка ответов по запросам РОСФИНМОНИТОРИНГА (ранее 407-П текущее 600-П). Сбор документов и аккумулирование ответов подразделений Банка.

- Ведение всего пакета документов по сомнительным сделкам и их выявление (115-ФЗ; 499-П-идентификация; 161-Т -сомнительные/необычные: 12-Т - обяз. контроль операции с физ лицами: ); - Выявление платежей в рамках стран ТС (104-Т) - Анализ деятельности клиентов по счетам (транзит); - Анализ публичности и рыночности контрагентов; - Формирование мотивированных суждений о не отправке сообщений (24-Т-переводы валюты; пополнение собственных оборотных средств); - Контроль своевременной подачи отчетности в ЦБ РФ (заполнение во второстепенной программе всех данных для последующей выгрузки данных в комиту и отправку сообщений в ЦБ РФ (321-П); помощь ответственному сотруднику в сборе данных и документов по запросам из уполномоченных органов) ; - Координирование взаимодействия со всеми подразделениями Банка; - Контроль работы отдела; - Обучение сотрудников ; - Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ - Выявление операций, по необычным и сомнительным сделкам; - Контроль полноты представления и свод информации регулярных отчетов по сомнительным операциям; - Разработка нормативной базы и форм отчетов согласно требованиям ЦБ РФ (формирование ТЗ для адаптации новых нормативов в действующую электронную отчетность); - Разработка и обновление методик для мониторинга и анализа деятельности клиентов и операций. -Постоянный мониторинг и самообучение по вносимым изменением в законодательство в рамках 115-ФЗ и прилагающихся к нему указаний, положений, требований. (375-П; 3186-У; 193-Т; 3063-У; и т.д.) а так же актуальное знание изменений в вышедших ранее нормативных документах (499-П ; 321-П и т.д.)

- Ведение всего пакета документов по сомнительным сделкам и их выявление (115-ФЗ; 499-П-идентификация; 161-Т -сомнительные/необычные: 12-Т - обяз. контроль операции с физ лицами: ); - Выявление платежей в рамках стран ТС (104-Т) - Анализ деятельности клиентов по счетам (транзит); - Анализ публичности и рыночности контрагентов; - Формирование мотивированных суждений о не отправке сообщений (24-Т-переводы валюты; пополнение собственных оборотных средств); - Контроль своевременной подачи отчетности в ЦБ РФ (заполнение во второстепенной программе всех данных для последующей выгрузки данных в комиту и отправку сообщений в ЦБ РФ (321-П); помощь ответственному сотруднику в сборе данных и документов по запросам из уполномоченных органов) ; - Координирование взаимодействия со всеми подразделениями Банка; - Контроль работы отдела; - Обучение сотрудников ; - Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ - Выявление операций, по необычным и сомнительным сделкам; - Контроль полноты представления и свод информации регулярных отчетов по сомнительным операциям; - Разработка нормативной базы и форм отчетов согласно требованиям ЦБ РФ (формирование ТЗ для адаптации новых нормативов в действующую электронную отчетность); - Разработка и обновление методик для мониторинга и анализа деятельности клиентов и операций. -Постоянный мониторинг и самообучение по вносимым изменением в законодательство в рамках 115-ФЗ и прилагающихся к нему указаний, положений, требований. (375-П; 3186-У; 193-Т; 3063-У; и т.д.) а так же актуальное знание изменений в вышедших ранее нормативных документах (499-П ; 321-П и т.д.)

- Ведение всего пакета документов по сомнительным сделкам и их выявление (115-ФЗ; 262-П-идентификация; 161-Т -сомнительные/необычные: 12-Т - обяз. контроль операции с физ лицами: ); - Выявление платежей в рамках стран ТС (104-Т) - Анализ деятельности клиентов по счетам (транзит); - Анализ публичности и рыночности контрагентов; - Формирование мотивированных суждений о не отправке сообщений (24-Т-переводы валюты; пополнение собственных оборотных средств); - Контроль своевременной подачи отчетности в ЦБ РФ (заполнение во второстепенной программе всех данных для последующей выгрузки данных в комиту и отправку сообщений в ЦБ РФ (321-П); помощь ответственному сотруднику в сборе данных и документов по запросам из уполномоченных органов) ; - Координирование взаимодействия со всеми подразделениями Банка; - Контроль работы отдела; - Обучение сотрудников ; - Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ - Выявление операций, по необычным и сомнительным сделкам; - Контроль полноты представления и свод информации регулярных отчетов по сомнительным операциям; - Разработка нормативной базы и форм отчетов согласно требованиям ЦБ РФ (формирование ТЗ для адаптации новых нормативов в действующую электронную отчетность); - Разработка и обновление методик для мониторинга и анализа деятельности клиентов и операций. -Постоянный мониторинг и самообучение по вносимым изменением в законодательство в рамках 115-ФЗ и прилагающихся к нему указаний, положений, требований. (375-П; 3186-У; 193-Т; 3063-У; и т.д.) а так же актуальное знание изменений в вышедших ранее нормативных документах (262-П ; 321-П и т.д.)

- Разработка тарифов по физ.лицам; - Разработка методологии и внедряемых банковских бизнес-процессов, включая написание положений и инструкций, в части операционно-кассового обслуживания клиентов; - Контроль проводимых по балансу операций(в т.ч. по Клиент-Банку); - Организация и осуществление последующего контроля банковских операций; - Оценка и контроль операций с наличностью юридических лиц согласно правил внутреннего контроля (99-Т от 13,07,2005).

- Сбор и анализ данных по потребностям банковских клиентов; - Разработка и модификация продуктов и услуг; - Разработка методологических материалов, описание бизнес-процессов; - Экспертиза и согласование документов; - Методология налогообложения: подготовка налоговой политики, методических указаний в целях налогообложения;

- Формирование отчетной документации; - Контроль работы отдела; - Обучение сотрудников/; - Обработка платежных документов, регулярное оформление реестров документов; - Осуществление разработки и согласования проектов договоров/ соглашений, нормативных и распорядительных документов Банка, относящихся к направлению электронного обслуживания

- Обслуживание клиентов (физические лица \ юридические лица \ физические и юридические лица); - Продажа банковских услуг; - Информирование клиентов о тарифах и услугах; - Расчетно-кассовое обслуживание: открытие счетов, депозитные вклады, начисление процентов по вкладам, переводы с открытием и без открытия, банковские карты, конверсионные операции.

- Ведение всего пакета документов по сомнительным сделкам и их выявление (115-ФЗ; 499-П-идентификация; 161-Т -сомнительные/необычные: 12-Т - обяз. контроль операции с физ лицами: ); - Выявление платежей в рамках стран ТС (104-Т) - Анализ деятельности клиентов по счетам (транзит); - Анализ публичности и рыночности контрагентов; - Формирование мотивированных суждений о не отправке сообщений (24-Т-переводы валюты; пополнение собственных оборотных средств); - Контроль своевременной подачи отчетности в ЦБ РФ (заполнение во второстепенной программе всех данных для последующей выгрузки данных в комиту и отправку сообщений в ЦБ РФ (321-П); помощь ответственному сотруднику в сборе данных и документов по запросам из уполномоченных органов) ; - Координирование взаимодействия со всеми подразделениями Банка; - Контроль работы отдела; - Обучение сотрудников ; - Консультирование сотрудников Банка в области ПОД/ФТ - Выявление операций, по необычным и сомнительным сделкам; - Контроль полноты представления и свод информации регулярных отчетов по сомнительным операциям; - Разработка нормативной базы и форм отчетов согласно требованиям ЦБ РФ (формирование ТЗ для адаптации новых нормативов в действующую электронную отчетность); - Разработка и обновление методик для мониторинга и анализа деятельности клиентов и операций. -Постоянный мониторинг и самообучение по вносимым изменением в законодательство в рамках 115-ФЗ и прилагающихся к нему указаний, положений, требований. (375-П; 3186-У; 193-Т; 3063-У; и т.д.) а так же актуальное знание изменений в вышедших ранее нормативных документах (499-П ; 321-П и т.д.)