Выстраивание процессов связанных с реализацией ПОД/ФТ, а также постановка задач на автоматизацию процессов, связанных с реализацией функционала ПОД/ФТ. Разработка документов и регламентов в части ПОД/ФТ Ставить задачи на автоматизацию процессов и создание инструментария для реализации функций ПОД/ФТ Запуск платформы ЗСК, полная реализация процессов в части ЗСК Направление информации в Росфинмониторинг по обязательному контролю и необычным операциям. Работа с запросами Росфинмониторинга. Направление сведений в рамках 655-П и по ГОС оборон заказу и стратегам. Fatca и CRS Работа по направлению мониторинга санкционно-экономических мер Подготовка ответов на запросы Банка России, ФНС и других организаций по направлению ПОД/ФТ

Курирование крупных Филиалов Банка, находящихся на территории РФ (полный послед контроль). Мониторинг операций (сделок) в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования террористов». Сбор информации, мониторинг и анализ операций (сделок), осуществляемых в соответствие с правилами внутреннего контроля. Самостоятельная отправка сообщений через ГО. Отслеживание необычных сделок. Пересмотр уровня риска клиентов Банка. Обеспечение своевременного информирования и подготовка отчетности руководству и другим отделам банка, а также ответы на запросы ЦБ РФ.

Мониторинг операций (сделок) в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования террористов». Сбор информации, мониторинг и анализ операций (сделок), осуществляемых в соответствие с правилами внутреннего контроля. Самостоятельная отправка сообщений в Региональное Управление ЦБ РФ. Отслеживание необычных сделок. Пересмотр уровня риска клиентов Банка. Изучение и идентификация выгодоприобретателей. Консультирование и обучение сотрудников по программам и правилам внутреннего контроля, письмам и инструкциям ЦБ РФ, законодательству РФ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Разработка тестов для проведения обучения. Обеспечение своевременного информирования и подготовка отчетности руководству и другим отделам банка, а также ответы на запросы ЦБ РФ.

Начала трудовую деятельность с момента открытия Филиала. Налаживание работы отдела финансового мониторинга. Мониторинг операций (сделок) в соответствие с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования террористов». Сбор информации, мониторинг и анализ операций (сделок), осуществляемых в соответствие с правилами внутреннего контроля. Самостоятельная отправка сообщений в Региональное Управление ЦБ РФ. Консультирование и обучение сотрудников по программам и правилам внутреннего контроля, письмам и инструкциям ЦБ РФ, законодательству РФ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём. Разработка тестов для проведения обучения. Обеспечение своевременного информирования и подготовка отчетности руководству и другим отделам банка, а также ответы на запросы ЦБ РФ. Пересмотр уровня риска клиентов Банка. Изучение и идентификация выгодоприобретателей. Отслеживание необычных сделок. Формирование юридических досье клиента. Рассмотрение предоставленных документов для открытия счёта. Формирование анкет клиента, а также их обновление.

Отслеживание операций, в том числе необычных сделок (операций). Пересмотр уровня риска. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей. Обновление анкет клиентов. Отправка сообщений через ГО Филиала. Обучение сотрудников по программам и правилам внутреннего контроля, письмам и инструкциям ЦБ РФ, законодательству РФ по противодействию легализации доходов, полученных преступным путём.

Отслеживание финансового состояния предприятия. Корректировка затрат. Делопроизводство.