Анализ деятельности клиентов на предмет выявления сомнительных операций

- Расчет, формирование и отправка ежедневных нормативов банка в соответствии с 180-И; - Формирование и отправка отчетности по формам 0409115, 0409116, 0409119, 0409128, 0409129, 0409157, 0409345, 0409501, 0409603, 0409711, 0409126, 0409159, ФОР.

- Формирование аналитических отчетов о деятельности клиентов; - Формирование пакетов документов и пояснений по проводимым клиентами операциям по запросу ЦБ; - Взаимодействие с Клиентами Банка по вопросом предоставления необходимой документации, а также пояснений особенностей осуществляемых операций

- Анализ деятельности клиентов, в том числе подготовка аналитических отчетов по их деятельности; - Мониторинг операций/сделок клиентов Банка в целях выявления операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных/необычных операций/сделок, а также формирования dbf – файла в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ, подготовка его к отправке в Росфинмониторинг, в том числе проверки (логический контроль) в программном обеспечении «Комита»; - Осуществление оценки уровня риска Клиентов; - Взаимодействие с Клиентами Банка по вопросом предоставления необходимой документации, а также пояснений особенностей осуществляемых операций; - Участие в разработке внутренних документов Банка, а также в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ). Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ; участие в работе по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; - Участие в подготовке ответов на запросы Центрального Банка РФ.

- Анализ деятельности клиентов, в том числе подготовка аналитических отчетов по их деятельности; - Мониторинг операций/сделок клиентов Банка в целях выявления операций/сделок, подлежащих обязательному контролю, и сомнительных/необычных операций/сделок, а также формирования dbf – файла в соответствии с требованиями законодательства по ПОД/ФТ, подготовка его к отправке в Росфинмониторинг, в том числе проверки (логический контроль) в программном обеспечении «Комита»; - Осуществление оценки уровня риска Клиентов; - Взаимодействие с Клиентами Банка по вопросом предоставления необходимой документации, а также пояснений особенностей осуществляемых операций; - Ведение переговоров с потенциальными Клиентами по вопросам осуществляемой ими деятельности, а также планируемых к проведению в Банке операций; - Участие в разработке внутренних документов Банка, а также в реализации Правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ). Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации Правил ПОД/ФТ; - Участие в работе по обучению сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ; - Участие в подготовке ответов на запросы Центрального Банка РФ.

- Расчет ежедневных нормативов банка в соответствии с 110-И - Составление отчетности по формам 0409128, 0409129, 0409130, 0409131, 0409132, 0409134, 0409135, 0409153, 0409155, 0409501, 0409603 - Формирование ежедневной управленческой отчетности