- проведение расследований, направленных на выявление мошеннических схем в сфере кредитования со стороны ФЛ и ЮЛ - проведение углубленной аналитики и подготовка экспертных заключений - оперативное реагирование и проведение мероприятий - выявление новых мошеннических схем и подготовка предложений по предотвращению финансовых рисков. - Предоставление отчетности руководству - Обработка и ввод данных в информационные системы и базы данных - Контроль соблюдения регламентов и положений

- Телефонная верификация по данным заявителя. - Проверка достоверности и актуальности информации, полученной в ходе проверки физических лиц. - Проверка контактности – выявление признаков мошенничества. - Оценка кредитоспособности и платежеспособности потенциальных заемщиков – физических лиц. - Принятие и вынесение мотивированного решения по заявке. - Наставничество

- Осуществление мониторинга операций ФЛ и ЮЛ в системах ДБО, с целью предотвращения мошеннических действий в отношении Клиентов Банка; - Проведение оперативных мероприятий по предотвращению мошеннических операций в системе ДБО; - Взаимодействия с Банками и другими организациями по вопросам мониторинга мошеннических операций; - Осуществление мониторинга операций по пластиковым картам и в эквайринговой сети Банка; - внесение рекомендаций и поправок, внедрение новых рисковых правил, снижающих потери Банка; - составление отчётности; - обучение новых сотрудников

- Контроль деятельности работников товарищества в соответствии с их должностными инструкциями. - Заключение договоров с подрядными организациями. - Председательство на заседаниях правления и общих собраниях. - Проведение противопожарного инструктажа. - Представление интересов членов товарищества в органах местного самоуправления. - Разработка и утверждение инструкций, правил внутреннего распорядка, приходно-расходной сметы. - Приём садоводов по личным и общим вопросам, выдача справок. - Осуществление подбора персонала, приём и увольнение рабочих/служащих. - Заключение договоров - Подготовка изменений и дополнений в Устав садоводства. - Обеспечение бесперебойной работы инженерных систем. - Организация закупки материальных и технических ресурсов. - Расчёты с контрагентами - Ведение реестра членов, отчётность. - Обучение рабочих и служащих товарищества.

- мониторинг операций в режиме реального времени по ПК с целью выявления мошеннических действий; - снятие и корректировка действующих банковских ограничений по ПК с целью наиболее удобного и безопасного использования клиентом имеющихся денежных средств; - консультирование представителей торговых организаций по финансовым вопросам обслуживания терминальной сети; - выявление клиентов, занимающихся обналичиванием денежных средств; осуществление процедур противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - подготовка отчетности ЦБ, на запросы гос. органов: МВД, ФСКН, ФСБ. - обработка сбойных операций в банкоматной сети, возврат денежных средств - осуществление мониторинга операций в эквайринговой сети Банка; - формирование запросов Security Check - подготовка проектов для оптимизации рабочего процесса.

- обработка запросов, поступающих от сотрудников отделений и Контакт-Центра. - анализ и подготовка устных и письменных ответов по претензиям клиентов. - мониторинг сайтов (Банки ру), подготовка и согласование ответов на обращения клиентов. - подготовка СЗ для проведения исправительных проводок. - привязка и перепривязка кошельков WM к пластиковым картам, анализ возможных ошибок. - организация работы с другими подразделениями Банка.

- консультирование действующих и потенциальных клиентов по условиям предоставления банковских продуктов и услуг. - сопровождение клиентов по финансовым и информационным вопросам. - привлечение клиентов. - продвижение и продажа продуктов Банка. - оформление потребительских и ипотечных кредитов, карточных продуктов. - ведение отчетности.