Руководство группой сотрудников осуществляющих информационно-аналитическую работу для компании. Подготовка аналитических справок и материалов в отношении юридических лиц и физических лиц. Оценка финансовой благонадежности юридических лиц, проверка кандидатов. Мониторинг деловой активности.

- Защита интересов компании от внутренних и внешних угроз; - Обеспечение соблюдения работниками Холдинга установленных правил внутреннего трудового распорядка; - Выявление, профилактика и предотвращение фактов хищений и злоупотреблений работниками Холдинга; - Организация проверки контрагентов, подготовка заключений и рекомендаций для принятия необходимых решений в т.ч. при проведении закупочных процедур. Проверка договоров и дополнительных соглашений к ним на этапе заключения и исполнения; - Организация проверки персонала; - Обеспечение соблюдения режима коммерческой тайны; - Организация работы в системах контроля: DLP и SearchInform и их эффективное использование; Организация работы в информационных программах Контур.Фокус/Спарк. - Проведение внутренних проверок и служебных расследований по фактам выявленных нарушений, а также упущений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности сотрудниками, в том числе с использованием полиграфологических исследований, с привлечением к участию в проверках специалистов по проведению ПФИ (полиграф), эффективное использование полученных результатов в ходе проводимых проверок; - Организация и контроль работы по принудительному взысканию проблемной дебиторской задолженности, причиненного ущерба в т.ч. через суд; - Планирование, организация и проведение антикоррупционных мероприятий, реализация антикоррупционной политики, политики противодействия корпоративному мошенничества. - Разработка и внедрение политик, регламентов, иных локальных нормативных актов. - Организация взаимодействия с государственными органами, как в части реализации информации, добытой в ходе проведения корпоративных расследований, так и при работе с просроченной дебиторской задолженностью группы компаний. - Риск менеджмент, разработка и планирования мер по выявлению и управлению рисками.

Проведение экспертиз участников закупочной процедуры. Разработка внутренних нормативных документов и организационно распорядительных документов общества. Проверка физических лиц при приеме на работу. Рассмотрение и подготовка ответов на запросы правоохранительных органов. Организация проведения антикоррупционных мероприятий. Проведение служебных проверок. Взаимодействие с ФССП.

Основные обязанности: проведение комплекса мероприятий по обеспечению экономической безопасности Банка. Проведение проверок по фактам внутреннего и внешнего мошенничества всех уровней сложности. Подготовка заключений по результатам проведённых проверок. Подготовка и сопровождение в правоохранительных и судебных органах материалов для защиты интересов Банка, привлечения сотрудников и клиентов банка к установленной законом ответственности, предупреждение возникновения ущерба и его возмещение. Анализ текущих банковских процессов для прогнозирования, своевременного выявления и устранения внешних и внутренних угроз безопасности Банка (мошеннические и иные недобросовестные действия контрагентов и персонала при реализации кредитной политики Банка, работа со счетами и вкладами клиентов, противодействие незаконному обналичивание и легализации (отмыванию) денежных средств, и т.д.).

Достижения: выявлена и осуждена ОПГ (более 10 человек) за преступления совершенные в банковской сфере. Выявление и привлечение сотрудников банка к ответственности за совершение мошеннических действий. Основные обязанности: проведение мероприятий по обеспечению экономической безопасности Банка. Проведение проверок по фактам внутреннего и внешнего мошенничества. Подача заявлений в правоохранительные органы, их сопровождение. Участие в суде в качестве представителя Банка.

Руководство подразделением (до 30 чел.). Контроль и организация расследования уголовных дел. Расследование уголовных дел в сфере экономики и таможни, организованных преступных групп. Оперативная работа. ----- Многочисленные поощрения, награды.