Обслуживание частных лиц.

Учет товарно-материальных ценностей. Себестоимость. Переписка с контрагентами и поставщиками фабрики. Сверка и анализ документов. Инвентаризация салонов фабрики. Закупочные цены. Договора. Незавершенное производство. Возвраты.

Привлечение и сопровождение клиентов по целевому кредитованию на участие в государственных тендерах. Полное сопровождение клиента в процессе работы. Ведение отчетной документации. Активная продажа финансовых продуктов и услуг компании. Формирование коммерческих предложений

Ежедневный контроль операций и отправка отчетов Росфинмониторинг. Анализ отчетов по подозрительным операциям и взаимодействие с контрагентами (написание запросов, получение и анализ ответов, подготовка мотивированных суждений по итогам анализа). Ведение обучения по ПОД/ФТ. Подготовка и формирование сообщений для направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу в соответствии с нормативными актами Банка России и Федеральным законом № 115-ФЗ. Разработка Правил внутреннего контроля и нормативно правовой базы.

Сначала взяли в отдел сотрудником отдела финансового мониторинга, потом начальником отдела финансового мониторинга, ответственным сотрудником в ПОД/ФТ. В обязанности входило противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма. Разработка нормативно-правовой базы и Правил внутреннего контроля. Идентификация клиентов обслуживающих в Банке. Вел переписку с государственными учреждениями. Обучение по ПОД/ФТ.

Начальник отдела валютных операций и ценных бумаг. Занимался конверсионными операциями. Был ответственным сотрудником по противодействии легализации (отмыванию) доходов полученных преступным путем и финансирования терроризма. Занимался отчетностью в валютном отделе. Отправкой сообщений в Росфинмониторинг. Разработкой ПВК и нормативно-правовой документации. Работал в операционном зале по работе с вкладчиками.