Консультирование платежных компаний по направлению рисков, комплаенса. Работа с платежными системами, минимизация финансовых и регуляторных рисков в портфелях клиентов разного уровня риска.

- В сферах ответственности: Риски/KYC/Compliance/ПОД-ФТ для России, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона - Работа с противодействием мошенничеству и оспариванием операций клиентов - Проектная деятельность по созданию и развитию бизнеса в России и СНГ - Минимизация кредитного риска и финансовых потерь

- Под руководством отделы: СУР (Служба Управления Рисками) и Поддержка Клиентов. Функционал подразделений: анти-фрод, претензионная работа, поддержка клиентов 24/7, СВК (Служба Внутреннего Контроля), ПОД/ФТ - KYC (Know your customer) согласно законодательству РФ и правилам МПС - PCI DSS сертификация и методологическая поддержка - Работа с процессинговой системой/корректировка работы сервисов - Поддержка договорной части и внутренней методологии по вопросам рисков - Data Mining (работа с базами данных) - Проектная деятельность и развитие услуг в рамках функционала. Методология, развитие сервисов

- Внедрение и поддержка работоспособности систем противодействия мошенничеству в сфере кредитования - Внедрение стратегий по минимизации кредитных рисков. Настройка правил, анализ их эффективности - Аналитика по кредитным рискам. Прогнозирование финансовых результатов. Составление отчетности - Ведение проектов по внедрению дополнительных функций и изменению систем верификации и анти-фрод систем

- Создание системы банковского anti-fraud мониторинга с нуля - Тестирование и настройка системы - Ведение претензионной работы банка - Контроль по выявлению и предотвращению мошеннических операций по банковским картам - Создание внутренних регламентирующих документов и процессов взаимодействия между отделами - Обучение сотрудников для функционирования отдела 24/7

- Контроль за осуществлением мониторинга подозрительной активности по пластиковым картам в эмиссионной и эквайринговой сети банка - Ведение претензионной работы по оспариванию мошеннических операций - Работа по отраслевому законодательству, требований регуляторов в части ИБ/СБ (161-ФЗ, 382-П и пр.) - Взаимодействие с международными платежными системами и другими банками в ходе расследований - Разработка методов мониторинга подозрительных операций с пластиковыми картами - Выявление мошеннических трендов для минимизации потерь банка - Проверка предприятий и взаимодействие с торговыми точками - Разработка внутренних нормативных документов и методик

- Техническая поддержка держателей пластиковых карт платежных систем VISA, MasterCard - Мониторинг операций на предмет выявления мошенничества в эмиссии Банка - Выявление мошеннических трендов для минимизации потерь банка