Знание валютного законодательства (валютный контроль над экспортно-импортными операциями, операциями с ценными бумагами, операциями по предоставлению/ получению кредитов/займов в российских рублях и иностранной валюте) Закон РФ 173-ФЗ; Знание законодательства по вопросам противодействия легализации доходов полученных преступным путем; Знание нормативных актов и инструкций Центрального Банка РФ и Правительства РФ в области валютного регулирования и валютного контроля, Инструкции 181-И, 4498-У; Подготовка отчетности: 0409652, 0409402, 0409407, 0409664, 0409665, информация в соответствии с Указанием 4498-У.