 Проверка в установленные сроки заявок на предоставление банковских продуктов, заявок на открытие счетов, заданий на проведение осмотров залогового имущества в установленные сроки.  Проверка кандидатов при приёме на работу.  Изучение степени надежности контрагентов, выявление деловой репутации и экономической состоятельности партнеров.  Проведение проверок по линии внутренней и информационной безопасности, по линии противодействия мошенничеству.  Проведение проверок по линии экономической безопасности.

- взаимодействие с правоохранительными и контролирующими органами. - осуществление мероприятий по визуальной оценке объектов финансово-хозяйственной деятельности заёмщиков кредитных организаций. - рассмотрение материалов по согласованию состава учредителей, руководителей, членов совета директоров кредитных организаций.

Проведение переговоров (выезда/телефон) с участниками кредитной сделки, касательно возникновения и погашения кредитной задолженности. Организация процедуры досрочного истребования задолженности. Сопровождение внесудебной реализации залогового имущества. Организация мероприятий по реструктуризации проблемной задолженности. Формирование пакета документов по проблемному кредиту для его передачи на этап судебного производства. Осуществление мониторинга и контроля поступления денежных средств на счета заемщиков с момента поступления кредитных сделок в работу.

Организация работы группы (12 сотрудников) с просроченной задолженностью по массовым продуктам на стадии "Hard". Ведение отчетности по работе сотрудников, анализ эффективности работы. Поиск информации о местонахождении товара, приобретенного по кредиту и лиц, готовых принять на себя исполнение обязательств по договору, идентификация клиента, как жертвы/соучастника мошенничества, составе и способах действия мошеннических группировок, взаимодействие по данным вопросам с отделом по борьбе с мошенничествами Банка. Установление срока погашения задолженности и контроль поступления средств на счет в достаточном объеме. Контроль формирования величины задолженности, комиссий, штрафов.

Руководство группой (3 человека), долгосрочное планирование деятельности. Взаимодействие с аналогичными территориальными органами УВД, другими правоохранительными и силовыми структурами. Успешный опыт оперативно-розыскной работы, анализ больших объемов информации.