- Организация работы службы финансового мониторинга; - разработка и реализация правил внутреннего контроля по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма и иных внутренних нормативных документов в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; - исполнение функций ответственного сотрудника по ПОД/ФТ; - финансовый мониторинг клиентских операций и определение уровней риска легализации доходов; - контроль за выявлением операций, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок, сомнительных операций); - контроль за формированием и направлением отчетов (ОЭС) и других сведений в уполномоченный орган (согласно 321-П, 407-П, 3041-У, 3063-У); - переписка с банками корреспондентами и клиентами Банка по вопросам противодействия легализации доходов, консультирование клиентов; - подготовка ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга; - знание нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма; - контроль ведения анкет клиентов банка, идентификации клиентов, представителей клиентов, бенефициарных владельцев и выгодоприобретателей в соответствии с Положением № 499-П. - консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ, формирование учебных программ и планов (1485-У); - оценка и присвоение риска банковским продуктам (услугам); - оказание содействия уполномоченным представителям Банка России при проведении ими инспекционных проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Службы; - консультирование и работа с клиентами; - иные обязанности, возлагаемые законодательством РФ, нормативными документами Банка России, внутренними нормативными документами Банка на Ответственного сотрудника в сфере ПОД/ФТ.

- Правовое сопровождение деятельности отдела по работе с клиентами, разработка договоров (договора банковского счета, договора аренды банковских сейфов), правовая экспертиза документов, представляемых на открытие (закрытие) счетов клиентов, консультироваание клиентов, подготовка документов и внесение изменений в учредительные документы банка, подготовка ходатайств и уведомлений в антимонопольный орган; - разработка и согласование в МГТУ Банка России правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - мониторинг банковских операций на предмет выявления операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих обязательному контролю, подозрительных операций (необычных сделок) в целях исполнения Федерального закона № 115-ФЗ; - реализация правил внутреннего контроля в целях исполнения ФЗ № 115-ФЗ; - знание нормативных актов в данном направлении деятельности банка; - ведение анкет клиентов банка, идентификация клиентов и выгодоприобретателей в соответствии с Положением № 262-П; - контроль за направлением сведений в виде отчетов (ОЭС) в Уполномоченный орган (согласно 207-П); - реализация программы обучения сотрудников банка, формирование учебных программ и планов, консультирование и обучение сотрудников банка по вопросам ПОД/ФТ (1485-У).

Правовое сопровождение деятельности отдела по работе с клиентами, разработка договоров (договора банковского счета, договора аренды банковских сейфов), правовая экспертиза документов, представляемых на открытие (закрытие) счетов клиентов, консультирование клиентов, подготовка документов и внесение изменений в учредительные документы банка, подготовка ходатайств и уведомлений в антимонопольный орган.