Контроль за соблюдением сотрудниками банка нормативно правовых актов, внутренних документов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма. Консультирование сотрудников по вопросам, возникающим при реализации внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов. Анализ операций, подлежащих обязательному контролю, а также необычных сделок в рамках работы по выполнению требований Федерального закона115-ФЗ, формирование defense-файла для отправки в ФСФМ. Идентификация и изучение клиентов и выгодопреобретателей путём анкетирования клиентов,присвоение оценки риска, обновление сведений. Подготовка запросов в Банк России, ИФНС.

Деятельность по предупреждению, обнаружению,пресечению нарушений законодательства Российской Федерации в области защиты прав потребителей и обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия в целях охраны здоровья населения и среды обитания, а также применяет меры административного, ограничительного, предупредительного и профилактического характера, направленные на недопущение и (или) ликвидацию последствий нарушений гражданами, индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами обязательных требований в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации

- исполнение функциональных обязанностей начальника Управления во время его отсутствия. - осуществление контроля за выполнением структурными подразделениями Банка реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - консультирование руководителей и уполномоченных лиц структурных подразделений и филиалов Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе при идентификации и изучении клиентов Банка; - анализ операций, подпадающих под критерии необычных (сомнительных), подготовка заключений о признании операций с денежными средствами или иным имуществом (сделок) сомнительными; - участие в разработке и реализации планов обучения уполномоченных сотрудников; - организация методологического обеспечения подразделений Банка по вопросам, входящим в компетенцию Управления; - оказание содействия ответственным представителям Банка России при проведении ими проверок деятельности Банка по вопросам, отнесенным к компетенции Управления; - проведение проверок по вопросу выполнения структурными подразделениями и филиалами Банка процедур по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма; - исполнение иных функциональных обязанностей по указанию начальника Управления.

Контроль финансово – хозяйственной деятельности компании: - оценка состояния бизнес процессов, выстраивание взаимодействия между подразделениями компании; - контроль финансово-хозяйственной деятельности магазинов розничной торговли (16 магазинов); - контроль дебиторско - кредиторской задолженности; - претензионная работа; - проведение периодических инвентаризаций ТМЦ на складах компании.

Контроль финансово – хозяйственной деятельности компании: - проверка наличия правил и стандартов работы Компании; - санкционирование операций; - проведение периодических инвентаризаций товаров на складах, магазинах самообслуживания, внеплановых проверок ТМЦ; - кредитный контроль; - контроль дебиторско - кредиторской задолженности; - контроль возвратов с доставки и ранее принятого товара; - контроль нормативов потерь; - выявление злоупотреблений, условий и мест их возникновения; - претензионная работа; - наложение взысканий на ответственных лиц; - проверка исполнительской и финансовой дисциплины, оценка эффективности работы должностных лиц; - проверка наличия и состояния бизнес процессов компании; - разработка мероприятий по предупреждению злоупотреблений.

Контроль финансово – хозяйственной деятельности филиала. Проверка законности осуществления операций: - по инвестиционным проектам; - дебиторско – кредиторская задолженность; - подотчеты. Контроль за деятельностью подразделений филиала (оптовый отдел, розничный отдел, бухгалтерия, дилерский отдел, общий отдел, сервисный центр, логистика). Проведение ревизий в салонах филиала ( 65 салонов). Проверка финансового состояния, трудовой дисциплины, наличия и осуществления операций с товаро – материальными ценностями сотрудниками салонов. Подготовка рекомендаций для руководства по оптимизации бизнес процессов. Анализ продаж, эффективность работы подразделений с товаро – материальными ценностями. Осуществление организации работы склада по приему, хранению и распределению товара по салонам. Организация приема и отправки товаро – материальных ценностей через транспортную компанию (ТК “СПСР”). Претензионная работа. Контроль товара в пути. Проведение инвентаризаций.