Проверка клиентов по перечням террористов/экстремистов, проверка клиентов по перечням МВК, проверка клиентов по перечням ООН;Обработка запросов (скачивание запроса, расшифровка ключом, отправка квитанции о получении), формирование ответов на запросы Росфинмониторинга; Отправка файлов по формату 4936-У/5861-У по результатам проверки (выгрузка файла из комиты, ключом -подпись, архивирование, шифрование) отправка по личному кабинету Росфинмониторинга; Отправка файлов по формату 4077-У/5861-У (отказы, расторжения)- выгрузка файла из комиты, ключом -подпись, архивирование, шифрование отправка по личному кабинету Росфинмониторинга; Обработка файла 639-п(550-п) Стратеги (контроль изменений в консультанте по изменениям в Указах), отправка сообщений в Росфинмониторинг по открытию, закрытию счетов стратегических предприятий. Формирование и загрузка в ЦФТ списков организаций/физических лиц, операции которых подлежат контролю.Ручной поиск информации в Интернете на сайтах Министерства юстиции, Роскомнадзора, на правовом портале; Анализ операций клиентов по триггерам: участники расчетов имеют признаки террористов / иноагентов / проч. назначение платежа имеет признаки участия в расчетах иноагентов/террористов/проч. после операционного дня сработал триггер по 115-ФЗ (платформа ЗСК) и требуется незамедлительное принятие решения по платежу и дальнейшему сотрудничеству с клиентом): настройка триггеров отправка клиентам уточняющих запросов, контроль получения ответов принятие решение по операциям клиентов; Проверка правильности заполнения платежных поручений (соответствие требованиям 115-ФЗ – анализ полноты и корректности заполнения поля "Плательщик").В отношении ФЛ должен быть указан либо ИНН, либо - адрес; Проверка реестра валютно-обменных операций - ежедневно и совокупно за неделю.

Созданием плана работ по анализу, оптимизации и моделированию процессов, после чего выполняется его согласование с начальником; занималась формированием сметы ресурсов и плана работ для выполнения моделирования новых процессов. Консультировала клиентов по состоянию текущих работ и работе приложения. Проводила документирование работ приложения (актуализация технического задания, руководство пользователя, руководство администратора).

Работа по подготовке и сбору документов (копирование, брошюрование, опись), работа по сортировке документов и ведения реестра наличия документов, ведении книги покупок.

оформление, выдача полисов обязательного медицинского страхования; - информирование застрахованных лиц (обзвон по скрипту); - ввод информации в ПО; - выполнение поручений непосредственного руководителя; - подготовка отчетности по проделанной работе; - активная работа по расширению поля застрахованных лиц; - реализация продуктов ДМС.

∙ Кассовое обслуживание физических лиц; ∙ Валютно-обменные операции; ∙ Денежные переводы без открытия счета; - Ведение, учет и обработка кассовых операций; - Работа с большим объемом первичных кассовых документов (прием документов, строгая проверка, подшивка, хранение, подготовка к отправке в архив); - Ведение и оформление кассовой документации, авансовые отчеты;- Проведение поступлений денежных средств по инкассации; - Проверка правильности отражения НДС; - Прием и проверка на полное наличие поступивших кассовых документов.