Осуществление внутреннего контроля по сомнительным операциям ,связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем . Согласование операций клиентов на on-line мониторинге .Участие в разработке триггеров и тестирование для on-line мониторинга. - отправка информации в уполномоченный орган. Анализ деятельности клиентов МСБ и ИП, физических лиц ( в том числе выявление дропов), а также корпоративного сегмента, анализ предоставляемых документов ( бухгалтерская , налоговая отчетность и первичных документов ), написание мотивированных суждений. - ведение досье клиента, принятие решения о необходимости сообщения в СФМ. Составление и направление сообщений в Уполномоченный орган. - подготовка и направление запросов клиентам. Анализ операций по счетам на основании отчетов, сделок проводимых клиентами .Подготовка отчетов по итогам реализации мероприятий предусмотренных ПВК по ПОД|ФТ .Ответы на запросы, полученные от соответствующих органов по направлению ПОД/ФТ. Работа с инкассовыми поручениями, согласование снятие наличных денежных средств, проверка предоставления займов , согласование валютных контрактов. Знание программ Диасофт и Rs-bank, 1С предприятие 8, AML, ЦКС.

Осуществление внутреннего контроля по операциям клиентов для выявления операций,подлежащих обязательному контролю, либо подозрительных, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем . Согласование операций клиентов на on-line мониторинге .Участие в разработке триггеров и тестирование для on-line мониторинга. - отправка информации в уполномоченный орган. Анализ деятельности клиентов МСБ и ИП, а также корпоративного сегмента, анализ предоставляемых документов ( бухгалтерская , налоговая отчетность и первичных документов ), написание мотивированных суждений. - ведение досье клиента, принятие решения о необходимости сообщения в СФМ. Составление и направление сообщений в Уполномоченный орган. - подготовка и направление запросов клиентам. Анализ операций по счетам на основании отчетов, сделок проводимых клиентами .Подготовка отчетов по итогам реализации мероприятий предусмотренных ПВК по ПОД|ФТ .Ответы на запросы, полученные от соответствующих органов по направлению ПОД/ФТ. Внедрение платформы ЗСК, участие в созданииавтоматизированных процессов и проведения тестирования.Знание программ Диасофт и Rs-bank, 1С предприятие 8

Реализация товаров Росрезерва

Работа в секторе продаж малого бизнеса всех банковских продуктов, а также кредитование, выдача гарантий, лизинговые операции , рассмотрение заявок на кредитном комитете, работа в CRM, Компас.

Рассмотрение заявок клиентов на предоставление кредитных продуктов, кредитование юридических и физических лиц , рассмотрение клиентов для лизинговых операций, анализ ФХД заемщиков, умение составлять управленческий баланс, знание бухгалтерского учёта предприятий, подготовка заключений на кредитный комитет, проведение переговоров с настоящими и перспективными клиентами банка, сопровождение выданных кредитных продуктов до момента полного погашения обязательств, мониторинг кредитного портфеля, анализ состояния проблемных кредитов, оценка возможности урегулирования ситуации, участие в подготовке планов погашения проблемной задолженности. Привлечение и размещение межбанковских кредитов. Разработка положений, должностных инструкций и иных внутренних документов. Операции по факторингу. Ответы на запросы от регуляторных органов и аудиторов.

Оперативное управление Банком. Формирование продуктовой линейки. Развитие и формирование принципов построения региональной сети, разработка стратегии выхода в регионы. Разработка, защита и реализация стратегии развития Банка. Управление персоналом, оптимизация организационной структуры. Проектирование и реализация всех вспомогательных процессов. Построение эффективной системы управления и планирования. Постановка бюджета, управление финансовыми потоками. Курировала работу кредитного отдела; рассмотрение заявок клиентов на предоставление кредитных продуктов, кредитование юридических лиц и физических лиц, анализ ФХД заемщиков, подготовка заключений на кредитный комитет, проведение переговоров с настоящими и перспективными клиентами банка, сопровождение выданных кредитных продуктов до момента полного погашения обязательств, мониторинг кредитного портфеля, анализ состояния проблемных кредитов, оценка возможности урегулирования ситуации, участие в подготовке планов погашения проблемной задолженности. Привлечение и размещение межбанковских кредитов. Разработка положений, должностных инструкций и иных внутренних документов. Операции по факторингу. Составление и сдача отчетности. Депозиты юридических лиц. Обслуживание крупных клиентов по всем банковским операциям.

Организация кредитной работы отдела рассмотрение заявок клиентов на предоставление кредитных продуктов, кредитование юридических лиц и физических лиц, анализ ФХД заемщиков, подготовка заключений на кредитный комитет, проведение переговоров с настоящими и перспективными клиентами банка, сопровождение выданных кредитных продуктов до момента полного погашения обязательств, мониторинг кредитного портфеля, анализ состояния проблемных кредитов, оценка возможности урегулирования ситуации, участие в подготовке планов погашения проблемной задолженности. Привлечение и размещение межбанковских кредитов. Разработка положений, должностных инструкций и иных внутренних документов. Операции по факторингу. Составление и сдача отчетности. Депозиты юридических лиц. Обслуживание крупных клиентов по всем банковским операциям. Своя клиентская база.

Проведение проверок по всем направлениям деятельности банка, контроль соблюдения нормативных документов и внутренних регламентов банка, мониторинг системы внутреннего контроля, вынесение рекомендаций по исправлению недостатков и контроль за их исполнением.

Создание кредитного отдела, рассмотрение заявок клиентов на предоставление кредитных продуктов, кредитование юридических лиц и физических лиц, анализ ФХД заемщиков, подготовка заключений на кредитный комитет, проведение переговоров с настоящими и перспективными клиентами банка, сопровождение выданных кредитных продуктов до момента полного погашения обязательств, мониторинг кредитного портфеля, анализ состояния проблемных кредитов, оценка возможности урегулирования ситуации, участие в подготовке планов погашения проблемной задолженности. Разработка положений, должностных инструкций и иных внутренних документов. Операции по факторингу. Составление и сдача отчетности.

Рассмотрение заявок клиентов на предоставление кредитных продуктов, кредитование юридических лиц и физических лиц, анализ ФХД заемщиков, подготовка заключений на кредитный комитет, сопровождение выданных кредитных продуктов до момента полного погашения обязательств, мониторинг кредитного портфеля, бухгалтерский учет ценных бумаг и операций по кредитам, учет привлеченных и размещенных МБК. Выпуск, реализация и погашение собственных векселей банка, оформление договоров купли-продажи. Формирование досье сделок и клиентов. Ведение портфеля банка по собственным векселям Банка. Учет векселей третьих лиц, проверка векселей сторонних эмитентов. Ведение портфеля банка по учтенным векселям Банка

Ведение бухгалтерского, налогового и кадрового учета малого предприятия (общая система) – от первичных документов до баланса, подготовка и сдача налоговых деклараций, статотчетов – с применением программы «1 С: Бухгалтерия 7.7»

Формирование и сдача налоговой, бухгалтерской и статистической отчетности, начисление з/п , работа с банками , казначейством, управление финансовыми потоками, контроль и отслеживание платежей