- проверка благонадежности контрагентов, - проведение внутренних проверок, - составление экспертных заключений по результатам проведенных проверок, - сбор информации и подготовка аналитических и докладных записок для первых лиц Общества, - составление и направление заявлений в правоохранительные органы, - сопровождение рассмотрения сотрудниками правоохранительных органов заявлений Общества, при необходимости, подготовка и направление жалоб на действия(бездействие), - сопровождение исполнительного производства (взыскания дебиторской задолженности Общества), - взаимодействие с представителями контрагентов-должников, кредитными организациями, ФССП России, - участие в формировании бухгалтерией резерва дебиторской задолженности, - проведение проверочных мероприятиях по фактам нарушения информационной безопасности Общества, в том числе в части безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры

- Успешное проведение переговоров с клиентами Банка по урегулированию просроченной проблемной задолженности, - Успешное взаимодействие с сотрудниками ФССП России

- Выявление правонарушений, преступлений, совершенных в отношении Банка, в том числе сотрудниками Банка; - Проведение служебных расследований; - Проверка надежности юридических лиц, обратившихся в Банк за выдачей кредита; - Составление заключения по результатам проверки

- изучение материалов доследственных проверок, проводимых сотрудниками органов экономической безопасности и противодействия коррупции; - проверка обоснованности принятых по материалам процессуальных решений; - подготовка сотрудникам органов экономической безопасности и противодействия коррупции рекомендаций по материалам доследственных проверок о проведении конкретных проверочных мероприятий; - проверка обоснованности решений о возбуждении уголовных дел экономической направленности; - проверка обоснованности процессуальных решений по уголовным делам экономической направленности; - анализ хода и полноты расследования, проведенного по уголовным делам экономической направленности; - подготовка указаний по уголовным делам экономической направленности; - сбор и обобщение информации по уголовным делам экономической направленности; - контроль за расследованием уголовных дел экономической направленности; - подготовка, проверка и корректировка документов, представляемых руководству Главного следственного управления, Главного управления МВД России по г. Москве и Следственного департамента МВД России