1. ПОД/ФТ/ФРОМУ в страховой организации, опыт более 3 лет - Разработка правил внутреннего контроля и их реализация в рамках страховой компании; - Организация целевого обучения/повышения уровня знаний сотрудников, проведение вводных, неплановых инструктажей; - Ежегодная проверка знаний сотрудников; - Проведение внутренних проверок; - Идентификация клиентов компании, их представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей; - Проверка клиентов по Перечням росфинмониторинга; - Сдача отчетов в Росфинмониторинг, в т.ч. Об операциях, подлежащих обязательному контролю, О необычных операциях, О принятых мерах по замораживанию (блокированию) и т.п.; - Ведение и хранение всей документации по ПОД/ФТ/ФРОМУ (Внутренние сообщения, Акты, Приказы и т.п.). 2. Скоринг контрагентов (предстраховая проверка): - Анализ сведений о потенциальных страхователях из общедоступных баз, СМИ; - В моторных видах страхования – анализ сведений по ТС, лицам допущенным к управлению; - Составление краткого резюме-рекоммендаций для андеррайтеров, первичный андеррайтинг. 3. Заключение, сопровождение и пролонгация договоров; 4. Оптимизация бизнес процессов компании, их автоматизация. 5. Выполнение иных поручений руководителя