Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяБыл более двух недель назад
Мужчина, 65 лет, родился 12 августа 1960
Рязань, готов к переезду (Москва), готов к командировкам
сотрудник подразделения по противодействию легализации доходов
100 000 ₽ на руки
Специализации:
- Аудитор
Тип занятости: полная занятость
Опыт работы 33 года 9 месяцев
Май 2014 — Декабрь 2017
3 года 8 месяцев
Акционерный коммерческий банк "Вятич" (ПАО)
Рязанская область
начальник отдела финансового мониторинга (ответственный сотрудник за организацию работы по ПОД/ФТ)
Разработка правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
Разработка внутренних регламентирующих документов по ПОД/ФТ
Подготовка и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
Выявление "сомнительных" операций;
Организация обучения сотрудников по ПОД/ФТ;
Подготовка процедур FATCA
Август 1994 — Январь 2014
19 лет 6 месяцев
Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Рязанской области
Рязанская область
Финансовый сектор... Показать еще
Главный экономист отдела финансового мониторинга и валютного контроля (ведущий экономист отдела валютного регулирования и валютного контроля)
Основные обязанности:
- участие в инспекционных тематических проверках кредитных
организаций (филиалов) по вопросам соблюдения ими законодательства
РФ и нормативных документов Банка России в сфере противодействия
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма, порядка работы с наличной иностранной
валютой, выполнения функций агента валютного контроля;
- сбор и обработка статистической отчетности кредитных организаций
(филиалов) по валютным операциям;
- методологическая и аналитическая деятельность;
- взаимодействие с органами валютного контроля,
правоохранительными и контролирующими органами;
- составление планов работы, подготовка разделов годовых отчетов и
др.
- дистанционный мониторинг «сомнительных» операций в кредитных
организациях (филиалах кредитных организаций).
Неоднократно повышал квалификацию в учебных центрах Банка России
по профилю работы подразделения.
Февраль 1993 — Август 1994
1 год 7 месяцев
Мэрия города Рязани
Рязанская область
Главный специалист по международным связям отдела внешних связей
Ведение переписки с иностранными структурами власти, общественными организациями, в т.ч. на иностранных языках (французский, немецкий)
Участие в подготовке и проведении мероприятий в сфере международного сотрудничества в различных сферах: самоуправления, образования, культуры, спорта.
Подготовка документации, протокольных мероприятий.
Март 1992 — Февраль 1993
1 год
Комитет по управлению муниципальным имуществом мэрии г.Рязани
Рязанская область
Инспектор первой категории
Подготовка документации, организация мероприятий
Ноябрь 1990 — Март 1992
1 год 5 месяцев
Малое предприятие "Геракл"
Рязанская область
Товары народного потребления (непищевые)... Показать еще
ведущий инженер
Подготовка договорной документации, патентные исследования, подготовка патентной документации
Декабрь 1983 — Сентябрь 1990
6 лет 10 месяцев
Рязанский проектно-технологический институт
Рязанская область
Государственные организации... Показать еще
инженер по патентной и изобретательской работе
Проведение патентных исследований, подготовка патентной документации
Навыки
Уровни владения навыками
Обо мне
Опытный пользователь ПК: MS Office, Интернет, автоматизированные банковские системы, АБС "Диасофт", справочно-правовые системы (Консультант+, Гарант), банковская отчетность по валютным операциям.
В трудовой книжке имеются записи о поощрениях.
Водительское удостоверение кат. "В", загранпаспорт.
Отсутствуют ограничения по здоровью.
Высшее образование
2004
Высшее образование
Московская академия экономики и права
заочное отделение, экономист по специальности "финансы и кредит"
1982
Высшее образование
Рязанский ордена «Знак Почета» государственный педагогический институт
факультет иностранных языков, учитель французского и немецкого языков средней школы
Знание языков
Повышение квалификации, курсы
2017
"Практические аспекты организации системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ: проблематика квалификации сомнительных операций"
АНО ДПО "Институт современного банковского дела", Противодействие легализации доходов
2016
Семинар "Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Комментарии Банка России к изменениям нормативной базы, обзор наиболее характерных ошибок и правонарушений, выявляемых при проверках кредитных организаций по вопросам ПОД/ФТ, практические рекомендации по реализации требований законодательства"
ООО "Финансовый консалтинг", Москва, Противодействие легализации доходов
2016
Семинар "Новое в "противолегализационном" законодательстве Российской Федерации. Актуальные вопросы исполнения требований Федерального закона №115-ФЗ и нормативных актов Банка России в сфере ПОД/ФТ"
ООО "Финансовый консалтинг", Москва, Противодействие легализации доходов
2015
Учебно-информационный семинар "Комментарии Банка России по вопросам деятельности банка по ПОД/ФТ
НОЧУ ДПО "Институт современного банковского дела", Москва, Противодействие легализации доходов
2015
Информационно-консультационный семинар "ПОД/ФТ в кредитных организациях: комментарии Банка России и Комитета АРБ к изменениям нормативной базы, практический опыт реализации требований законодательства"
ООО ЦКУ "Финансовый приоритет", Москва, Противодействие легализации доходов
2014
Целевой инструктаж
ООО ЦКУ "Финансовый приоритет", Москва, ПОД/ФТ:актуальные вопросы деятельности кредитных организаций-профессиональных участников рынка ценных бумаг
2014
Информационно-консультационный семинар "ПОД/ФТ в кредитных организациях: комментарии Банка России к изменениям нормативной базы"
ООО ЦКУ "Финансовый приоритет", Москва, ПОД/ФТ
2013
Курс повышения квалификации
Санкт-Петербургская банковская школа (колледж) Банка России, Актуальные вопросы совершенствования банковской деятельности в области реализации валютной политики, валютного контроля, ПОД/ФТ
2010
Семинар "Валютная политика. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Валютный контроль"
Санкт-Петербургская банковская школа ЦБ РФ, ПОД/ФТ. Валютный контроль
2008
Семинар "Валютная политика. Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Валютный контроль"
Центр подготовки персонала Банка России, Москва, ПОД/ФТ. Валютный контроль
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Россия
Разрешение на работу: Россия
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения
