Больше информации по резюме будет доступно после регистрации
ЗарегистрироватьсяБыл сегодня в 12:03
Мужчина, 42 года, родился 28 апреля 1984
Минск, не готов к переезду, готов к редким командировкам
руководитель службы экономической безопастноти
4 500 Br на руки
Специализации:
- Специалист по информационной безопасности
- Специалист службы безопасности
Тип занятости: полная занятость
Опыт работы 19 лет 1 месяц
Сентябрь 2016 — по настоящее время
9 лет 9 месяцев
Главное следственное управление центрального аппарата Следственного комитета Республики Беларусь
Минск
Государственные организации... Показать еще
Следователь по особо важным делам
- Способность выявлять и расследовать инциденты безопасности.
- Способность выявлять инциденты в сфере налогообложения и финансово-кредитной сфере.
- Анализ финансовых операций: умение выявлять подозрительные транзакции и анализировать финансовые потоки на наличие аномалий, мониторинг транзакций
- Знание законодательства и нормативных актов**: понимание национальных и международных стандартов по борьбе с отмыванием денег (FATF, AML/CTF)
- Оценка рисков: Способность проводить оценку рисков, связанных с отмыванием денег, и разрабатывать меры по их минимизации.
- Взаимодействие с регуляторами: Опыт общения с государственными органами и соблюдения требований по отчетности
- Проведение расследований: Умение проводить внутренние расследования и анализировать улики, связанные с подозрительными транзакциями.
- Командная работа: Эффективное взаимодействие с другими подразделениями (юридическим, финансовым) для комплексного подхода в борьбе с отмыванием денег.
- Успешное предотвращение финансовых потерь, обнаружение активов для возмещения вреда.
- Знание налогового и хозяйственного законодательства
- Претензионная работа и договорная работа
- Хорошая теоретическая и практическая база применения права
- Взаимодействие с государственными органами
- Работа с неблагополучными клиентами
- Участие в международный конференциях в сфере AML/CTF
- Обучение в сфере AML/CTF
Январь 2012 — Сентябрь 2016
4 года 9 месяцев
Следственное управление управления Следственного комитета Республики Беларусь по г. Минску
Минск
Государственные организации... Показать еще
Следователь по особо важным делам
- расследование преступлений в сфере экономики, а также преступлений в финансово-кредитной сфере
- работа с персоналом
- знание налогового и хозяйственного законодательства
- претензионная работа
-договорная работа
- хорошая теоретическая и практическая база применения права
- возврат дебиторской задолженности
- взаимодействие с государственными органами
- работа с неблагополучными клиентами
Август 2010 — Декабрь 2011
1 год 5 месяцев
УДФР КГК Республики Беларусь по Минской области и г. Минску
Государственные организации... Показать еще
Старший следователь
- расследование преступлений в сфере экономики, а также преступлений в финансово-кредитной сфере
- работа с персоналом
- знание налогового и хозяйственного законодательства
- претензионная работа
-договорная работа
- хорошая теоретическая и практическая база применения права
- возврат дебиторской задолженности
- взаимодействие с государственными органами
- работа с неблагополучными клиентами
Май 2007 — Август 2010
3 года 4 месяца
Минск
Государственные организации... Показать еще
Следователь
- расследование преступлений в сфере экономики, а также преступлений в финансово-кредитной сфере
- работа с персоналом
- знание налогового и хозяйственного законодательства
- претензионная работа
-договорная работа
- хорошая теоретическая и практическая база применения права
- взаимодействие с государственными органами
- работа с неблагополучными клиентами
Навыки
Уровни владения навыками
Продвинутый уровень
Средний уровень
Опыт вождения
Права категории B
Обо мне
Постоянно повышаю свои знания, в том числе в сфере информационной безопасности.
Трудоспособный, ответственный, коммуникабельный.
Высшее образование (Бакалавр)
2014
Высшее образование (Бакалавр)
переподготовки кадров, специалист по логистике - экономист
2007
Высшее образование (Бакалавр)
Права/правоведение, Юриспруденция
Знание языков
Повышение квалификации, курсы
2014
Логистика, Экономика организации и налогообложение
ИПКиПК БНТУ, специалист по логистике-экономист
Тесты, экзамены
2014
Логистика, Экономика организации и налогообложение
ИПКиПК БНТУ, специалист по логистике - экономист
Гражданство, время в пути до работы
Гражданство: Беларусь
Разрешение на работу: Беларусь
Желательное время в пути до работы: Не имеет значения
